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Listado de Sujetos Obligados del Sector Público – Ley 31564.Lineamiento
Busca establecer el régimen de comunicación y revelación de hechos de importancia e información...Documento de Gestión
El TUPA es un documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos y servicios...
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- Cuadro de Parámetros mínimos exigidos 2025 de las Sociedades Agentes de Bolsa
- Listado de Sujetos Obligados - Enero 2025
- Resumen. Sentencia N.° 236-2024, 26 de junio 2024. Adiencia Provincial Zaragoza España. Atenuante por implementación de Programa de Cumplimiento.
- Sentencia N.° 236-2024, 26 de junio 2024. Adiencia Provincial Zaragoza España. Atenuante por implementación de Programa de Cumplimiento.
- Índice AML de Basilea 2024. 13 edición pública. Clasificación de los riesgos de blanqueo de capitales en todo el mundo. Dic. 2024
- Boletín de Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 29. SMV-SAR. Diciembre 2024
- Chile. Ley N°21719 de Protección y el Tratamiento de los datos personales. Publicación Dic. 2024
- Brasil. Decreto N.° 12.304 para prever los parámetros y evaluación de los programas de integridad. Publicado Dic. 2024
- Lavado de dinero. Guía de evaluación de riesgos nacionales. GAFI. Nov. 2024
- Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las Entidades de la Administración Pública. ANTAIP. 2024
- Resumen de las respuestas a los requerimientos de informe técnico. SMV-SAR. Mes agosto 2024
- Informe Técnico N° 016-2024 - servicio de mantenimiento de software XBRL
- España. Real Decreto 1101-2024. Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. BOE 30 Oct. 2024
- Segunda Adenda. Convenio de Cooperación Interinstitucional SBS-SMV. Modelo de Prevención y SPLAFT. Firma Nov. 2024
- Listado de Sujetos Obligados - Diciembre 2024
- Resumen. Sentencia de apelación N.° 341-2023, 2 de octubre de 2024. Corte Suprema de Justicia. Anulación de las consecuencias accesorias
- Sentencia de apelación N.° 341-2023, 2 de octubre de 2024. Corte Suprema de Justicia. Anulación de las consecuencias accesorias
- Boletín de Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 28. Noviembre 2024
- Memorándum de Entendimiento SMV-Fiscalías Anticorrupción. Conferencia Ministerio Público. Leandro Garcia (SMV-SAR). Nov. 2024
- España. Ley Orgánica 5-2024 del derecho de defensa. Publicación BOE 14 Nov. 2024
- Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024. OCDE. 2024
- Lista de admitidos al XXVI PEMV
- Informe Técnico N° 015-2024 Servicio de suscripción del software POWER BI