Superintendencia del Mercado de Valores

Documento se enfoca en la identificación, evaluación y comprensión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en los sectores de abogados colegiados, contadores públicos colegiados, y las personas jurídicas cuyo objeto social es la prestación de servicios jurídicos, legales y/o contables.
La presente evaluación fue desarrollada por iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que ejerce la secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). Además, contó con la asistencia de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza - SECO, que contrató los servicios del consultor internacional experto en la materia, Roberto Aleu.