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Acuerdo Plenario N 07-2009-CJ-116 Personas Jurídicas y Consecuencias accesorias CSJR. 2009Listado
XXVII PEMV: Relación de postulantes aptos para desarrollar la prueba general de aptitud y...
- Chile. Ley N°21719 de Protección y el Tratamiento de los datos personales. Publicación Dic. 2024
- Lavado de dinero. Guía de evaluación de riesgos nacionales. GAFI. Nov. 2024
- Boletín de Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 29. SMV-SAR. Diciembre 2024
- Índice AML de Basilea 2024. 13 edición pública. Clasificación de los riesgos de blanqueo de capitales en todo el mundo. Dic. 2024
- Informe Técnico N° 016-2024 - servicio de mantenimiento de software XBRL
- España. Real Decreto 1101-2024. Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. BOE 30 Oct. 2024
- Segunda Adenda. Convenio de Cooperación Interinstitucional SBS-SMV. Modelo de Prevención y SPLAFT. Firma Nov. 2024
- Listado de Sujetos Obligados - Diciembre 2024
- Resumen. Sentencia de apelación N.° 341-2023, 2 de octubre de 2024. Corte Suprema de Justicia. Anulación de las consecuencias accesorias
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- Memorándum de Entendimiento SMV-Fiscalías Anticorrupción. Conferencia Ministerio Público. Leandro Garcia (SMV-SAR). Nov. 2024
- España. Ley Orgánica 5-2024 del derecho de defensa. Publicación BOE 14 Nov. 2024
- Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024. OCDE. 2024
- Boletín de Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 28. Noviembre 2024
- Lista de admitidos al XXVI PEMV
- Informe Técnico N° 015-2024 Servicio de suscripción del software POWER BI
- Informe Técnico N° 014-2024 Renovación de CHECKPOINT FIREWALL
- Informe Técnico 013-2024 Office 365
- IT 012-2024 Servicio de suscripción del software ARANDA DEVICE
- Informe Técnico N° 011-2024 Servicio de soporte y mantenimiento del software TEAMMATE
- Programa de Especialización en Mercado de Valores XXV - Edición 2024
- XXVI PEMV: Relación de postulantes aptos para desarrollar la prueba general de aptitud y conocimientos XXVI PEMV
- Memorándum de Entendimiento SMV-Fiscalías Anticorrupción. Modelo de Prevención. Octubre 2024
- Resumen. Sentencia de casación N° 4268-2024. 22 de julio de 2024. TSE. Admisión y exclusión de grabaciones telefónicas. España
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