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- Resumen (SMV). Resolución N.° 240-012854. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI S.A.S. Infracción al SAGRILAFT.
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- Sentencia de Casación N.° 1932-2024. 8 de abril de 2024. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español. Carga probatoria de los programas de cumplimiento.
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 22. Mayo 2024
- Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. OCDE. 2023
- Reporte 2023 sobre el cumplimiento del CBGC 2013
- Resumen de las respuesta a los requerimientos de informe técnico. SMV-SAR. Mes abril 2024.
- Avisos de sinceramiento del Portal de Transparencia Estándar de la SMV
- Informe Técnico 004-2024 Renovación de IBM INFOSPHERE GUARDIUM
- Listado de Sujetos Obligados - Mayo 2024
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 21. Abril 2024
- Guía de señales de alerta de LAFTFP. UAF-Chile. 2023
- Informe Técnico N° 003-2024 SMV/09 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE VEEAM BACKUP & REPLICATION
- Informe de Transferencia – Titular Lorena Masías Quiroga (13/10/2023 – 15/03/2024)
- Calendario de envío de información AI – 2024
- Informe Técnico N° 002-2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE TREND MICRO DEEP SECURITYSAAS
- Formato para Tarifas - 2024 de Agentes de Intermediación
- Informe de Rendición de Cuentas 2024 – Titular Masías – (1/1/2024 – 15/3/2024)
- Listado de Sujetos Obligados - Abril 2024
- Resumen. Sentencia de Apelación N.° 18-2023, SAN 5004-2023, 16 de octubre de 2023. SAAN-España. Responsabilidad penal corporativa.
- España. Sentencia de Apelación N.° 18-2023, SAN 5004-2023, de 16 de octubre de 2023. Responsabilidad penal corporativa. Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
- Evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero 2024. Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. 2024.
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 20. Marzo 2024
- Tendencias Internacionales y Buenas Prácticas Regionales para la Actualización de una Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo. GAFILAT. 2023
- Acta de la Segunda 2da Sesión Ordinaria SC