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- Criterios a considerar en la obtención de la prueba en una investigación interna. Jurisprudencia española y peruana (Resumen comparativo). 2023
- Responsabilidad penal persona jurídica. Tribunal Supremo Español. Parte III. Caso Pescanova. Sentencia N° 89-2023 (Resumen).
- Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo (actualizado a marzo 2023) (Texto en inglés). DOJ. Estados Unidos. 2023.
- Guía de orientación sobre la titularidad real de las personas jurídicas (texto en inglés). GAFI. 2023.
- Guía práctica. Investigaciones Internas Anticorrupción (texto en francés). Agencia Francesa Anticorrupción (AFA). 2023
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 8. SMV-SAR-Marzo 2023
- Sentencia N° 89-2023 de 10 de febrero de 2023, Recurso de Casación N° 5765-2020. Caso Pescanova. Tribunal Supremo Español. 2023
- Impulsores, mecanismos e ideas para el cambio del cumplimiento anticorrupción (texto en inglés). OCDE. 2020
- Informe de Rendición de Cuentas (IRC) del Titular 2022
- Expediente N° AAN 926-2023. Resolución N° 35 de 30 de enero de 2023, recurso de apelación N° 427-2022. Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- Caso CaixaBank y Repsol. Resoluciones de Juzgado y Audiencia Nacional-España. Responsabilidad penal persona jurídica (Resumen actualizado). 2023.
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 7. SMV-SAR. Febrero 2023.
- Tercera actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2019-2022. GAFILAT. 2023
- Involucrar al sector privado en la Acción Colectiva contra la corrupción (texto en inglés). Instituto de Gobernanza de Basilea. 2022
- Sistemas internos de denuncias. Principios de mejores prácticas para organizaciones públicas y privadas (texto en inglés). TI. 2022
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE TREND MICRO DEEP SECURITY SAAS
- RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE IBM SPSS MODELER
- Soporte y mantenimiento del Software ULTIMUS BPM SUITE
- Servicio de soporte y mantenimiento de Software PL/SQL DEVELOPER
- Entrevista a Alejandro Rabanal (SAR) Diario Gestión. 2022
- Entrevista a Alejandro Rabanal (SAR) Diario Gestión (versión web) 2022
- Calendario de envío de información AI - 2023
- Caja de herramientas para sensibilizar y prevenir la corrupción en las PYMES (Resumen-Traducción libre). OCDE. 2022
- Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs-OECD.2022
- Servicio de Soporte y mantenimiento del Software SIGNNET SOLUTION