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Cuadro de Parámetros mínimos exigidos 2026 de las Sociedades Agentes de Bolsa
- Modificaciones propuestas a la Ley 30424 y rol de la SMV Bursen BVL y Cavali Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal. Nov 2022
- Modelo de Prevención de Delitos y Rol de la SMV AFIN Alejandro Rabanal (SAR). Octubre 2022
- Mesa de Partes Virtual para el Ministerio Público Ministerio Público Gisela Aguilar (SAR) 2022
- Evolución de la regulación sobre el modelo de prevención y posibles escenarios VI Congreso WCA Liliana Gil (OAJ). 2022
- Rol de la SMV de acuerdo con la Ley N 30424 y con el Proyecto de Ley N 676-2021-PE Ministerio Público Liliana Gil (OAJ). 2022
- PL 676-2021-PE y Lineamientos para el Modelo de Prevención UNODC-México Alejandro Rabanal (SAR). 2022
- El Informe Técnico de la SMV como pericia institucional (ppt) WCA Liliana Gil (OAJ). 2022
- Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas Ministerio Público Leandro García (SAR). 2022
- Estándares mínimos en los Programas de Cumplimiento diseño implementación y eficacia. UNODC. Alejandro Rabanal (SAR). 2022
- Rol de SMV y acceso a Mesa de Partes Virtual (Taller-Ministerio Público) Leandro García-SAR. 2022
- Evaluación del Modelo de Prevención Ministerio Público Alejandro Rabanal (SAR). 2022
- Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des fédérations sportives. AFA. 2022
- Estrategia Nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de ADM. Argentina. 2022
- Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FP de ADM. GAFILAT. 2022
- Estándares internacionales sobre la lucha contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación ADM. GAFI. 2022
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos N° 4. SAR-SMV. Edición octubre 2022
- Guía de desarrollo de la Ética. OMA. 2021
- Informe global sobre la corrupción en el deporte. UNODC. 2021
- Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales. AEPD. 2021
- Radiografía de la corrupción, ideas para fortalecer la probidad en Chile. CGRCH. 2020
- Renovación del mantenimiento del software XBRL
- Renovación del mantenimiento del software TEAMMATE+
- Suscripción MICROSOFT/OFFICE 365
- Caso Suzuki Motor. Imposición como medida correctiva la implementación programa de cumplimiento SIC. Colombia (Resumen). 2022
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Jurisprudencia Audiencias Nacionales y Provinciales de España. Parte I (Resumen). 2022