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Listado de Sujetos Obligados del Sector Público – Ley 31564.Documento de Gestión
El TUPA SMV vigente se aprobó mediante Resolución de Superintendente N°023-2015-SMV/02. Desde...Lineamiento
Busca establecer el régimen de comunicación y revelación de hechos de importancia e información...Listado
A continuación se listan las memorias institucionales de la Superintendencia del Mercado de Valores:
- Código de ética de la SMV
- Adquisición de Software para monitoreo de disponibilidad del MVNET y SMVDOC (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING AND OBSERVABILITY)
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos N° 3. SAR-SMV. Edición julio 2022
- Manual de delitos económicos, tipologías y herramientas de investigación. DAFI-Argentina. 2022
- DIGIntegridad. La transformación digital de la lucha contra la corrupción. CAF. 2022
- Guidelines on the role and responsibilities of the AML y CFT Compliance Officer. EBA. 2022
- Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en empresas con participación estatal. Oficina Anticorrupción de Argentina. 2022
- Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto de los informes de UIF. GAFILAT. 2022
- Informe sobre corrupción durante el Estado de Emergencia por Covid-19 en el Perú. Procuraduría Pública. 2021
- Modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción en el Sector Público. PNUD. 2020
- How to Bribe. A typology of bribe-paying and how to stop it. TI. 2014
- Renovación del servicio de actualización y soporte de licencias IBM FILENET P8
- Servicio de suscripción del software RAINBOW
- Responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. (Resumen). 2022
- Sentencia N° 154-2016. Recurso de Casación N° 10011-2015. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2016
- Sentencia N°320-2022. Recurso de Casación N° 1641-2021. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2022
- Sentencia N°742-2018. Recurso de Casación N° 262-2018. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2019
- Sentencia N°234-2019. Recurso de Casación N°407-2018. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2019
- Sentencia N° 221-2016. Recurso de Casación N°1535-2015. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2016
- Software para la clasificación y protección de documentos.
- Reporte 2021 sobre el cumplimiento del CBGC 2013
- Adquisición de Licencias de Software SQL SERVER
- Adquisición de Software de Gestión de Riesgos Empresariales (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM)
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos N° 02- SMV. Edición Mayo 2022
- Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards. FATF. 2022