Informes y publicaciones
Destacados
Informe
Avisos de sinceramiento del Portal de Transparencia Estándar de la SMVArchivo
Programa de Especialización en Mercado de Valores XXVI - Edición 2025
- Pescado en descomposición. Una Guía para abordar la corrupción en el sector pesquero. UNODC. 2019
- Cronología del Sistema de Control Interno
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos N° 5. SAR-SMV. Edición diciembre 2022
- Sentencia RIT 95-2019. Responsabilidad penal de la empresa EDUCER LTDA. Chile. Nov 2022.
- Jurisprudencia chilena. Responsabilidad penal de la empresa EDUCER LTDA (Resumen). Chile. 2022
- Memorándum del fiscal general adjunto Lisa Mónaco. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 2022 (Traducción Certificada)
- Programa de Especialización en Mercado de Valores XXIII- Edición 2022
- Servicio de suscripción de Software de Gestión de Inventarios de Hardware y Software de TI
- Memorándum del Fiscal General Adjunto. Lisa Mónaco. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 15 de septiembre de 2022
- Servicio de suscripción del software POWER BI
- Modificaciones propuestas a la Ley 30424 y rol de la SMV Bursen BVL y Cavali Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal. Nov 2022
- Modelo de Prevención de Delitos y Rol de la SMV AFIN Alejandro Rabanal (SAR). Octubre 2022
- Mesa de Partes Virtual para el Ministerio Público Ministerio Público Gisela Aguilar (SAR) 2022
- Evolución de la regulación sobre el modelo de prevención y posibles escenarios VI Congreso WCA Liliana Gil (OAJ). 2022
- Rol de la SMV de acuerdo con la Ley N 30424 y con el Proyecto de Ley N 676-2021-PE Ministerio Público Liliana Gil (OAJ). 2022
- PL 676-2021-PE y Lineamientos para el Modelo de Prevención UNODC-México Alejandro Rabanal (SAR). 2022
- El Informe Técnico de la SMV como pericia institucional (ppt) WCA Liliana Gil (OAJ). 2022
- Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas Ministerio Público Leandro García (SAR). 2022
- Rol de SMV y acceso a Mesa de Partes Virtual (Taller-Ministerio Público) Leandro García-SAR. 2022
- Estándares mínimos en los Programas de Cumplimiento diseño implementación y eficacia. UNODC. Alejandro Rabanal (SAR). 2022
- Evaluación del Modelo de Prevención Ministerio Público Alejandro Rabanal (SAR). 2022
- Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des fédérations sportives. AFA. 2022
- Estrategia Nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de ADM. Argentina. 2022
- Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FP de ADM. GAFILAT. 2022
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos N° 4. SAR-SMV. Edición octubre 2022