Jurisprudencia Internacional sobre el Modelo de Prevención de delitos
COMPENDIOJurisprudencia internacional referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y valoración de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento.
Informes y publicaciones
4 de junio de 2025
Argentina. Sentencia Argentina Ley 27.401 confirma procesamiento 10 de abril de 2025Jurisprudencia Internacional. Sentencia Argentina Ley 27.401 confirma procesamiento 10 de abril de 2025.Disponible en formato PDF
6 de mayo de 2025
Chile. Proceso Abreviado N° 6873-2014. Sentencia 28 marzo 2025. Octavo Juzgado de Garantías de Santiago. Caso PentaJurisprudencia Internacional : Chile. Proceso Abreviado N° 6873-2014. Sentencia 28 marzo 2025. Octavo Juzgado de ...Disponible en formato PDF
2 de enero de 2025
Resumen. Sentencia N.° 236-2024, 26 de junio 2024. Adiencia Provincial Zaragoza España. Atenuante por implementación de Programa de Cumplimiento.Resumen. Sentencia N.° 236-2024, 26 de junio 2024. Adiencia Provincial Zaragoza España. Atenuante por ...Disponible en formato PDF
2 de enero de 2025
Sentencia N.° 236-2024, 26 de junio 2024. Adiencia Provincial Zaragoza España. Atenuante por implementación de Programa de Cumplimiento.Sentencia N.° 236-2024, 26 de junio 2024. Adiencia Provincial Zaragoza España. Atenuante por implementación de ...Disponible en formato PDF
7 de noviembre de 2024
Resumen. Sentencia de casación N° 4268-2024. 22 de julio de 2024. TSE. Admisión y exclusión de grabaciones telefónicas. EspañaResumen. Sentencia de casación N° 4268-2024. 22 de julio de 2024. TSE. Admisión y exclusión de grabaciones ...Disponible en formato PDF
7 de noviembre de 2024
Sentencia de casación N° 4268-2024. 22 de julio de 2024. TSE. Admisión y exclusión de grabaciones telefónicas. EspañaSentencia de casación N° 4268-2024. 22 de julio de 2024. TSE. Admisión y exclusión de grabaciones telefónicas. EspañaDisponible en formato PDF
8 de agosto de 2024
Resolución N° 198-2024. 23 de abril de 2024. Sala de lo Social del TSJ Islas Baleares. La obtención y utilización de pruebas en despido laboralResolución N° 198-2024. 23 de abril de 2024. Sala de lo Social del TSJ Islas Baleares. La obtención y utilización de ...Disponible en formato PDF
8 de agosto de 2024
Resumen SMV. Resolución N° 198-2024. 23 de abril de 2024. Sala de lo Social del TSJ Islas Baleares. La obtención y utilización de pruebas en despido laboralResumen SMV. Resolución N° 198-2024. 23 de abril de 2024. Sala de lo Social del TSJ Islas Baleares. La obtención y ...Disponible en formato PDF
2 de julio de 2024
Resolución N.° 23239-01-2024. 23 de enero de 2024. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Sanciona a FERRELUGUE SAS por Incumplimiento al SAGRILAF.Resolución N.° 23239-01-2024. 23 de enero de 2024. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Sanciona a FERRELUGUE ...Disponible en formato PDF
2 de julio de 2024
Resumen SMV. Resolución N.° 23239-01-2024. 23 de enero de 2024. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Sanciona a FERRELUGUE SAS por Incumplimiento al SAGRILAF.Resumen SMV. Resolución N.° 23239-01-2024. 23 de enero de 2024. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Sanciona ...Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Resumen (SMV). Resolución N.° 240-012942. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI. Infracción al Programa de Transparencia y ÉticaResumen (SMV). Resolución N.° 240-012942. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso ...Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Resumen (SMV). Sentencia de Casación N.° 1932-2024. 8 de abril de 2024. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español. Carga probatoria de los programas de cumplimiento.Resumen (SMV). Sentencia de Casación N.° 1932-2024. 8 de abril de 2024. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ...Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Resolución N.° 240-012942. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI. Infracción a su Programa de Transparencia y Ética Empresarial.Resolución N.° 240-012942. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI. ...Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Resumen (SMV). Resolución N.° 240-012854. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI S.A.S. Infracción al SAGRILAFT.Resumen (SMV). Resolución N.° 240-012854. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso ...Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Resolución N.° 240-012854. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI S.A.S. Infracción al SAGRILAFTResolución N.° 240-012854. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI S.A.S. ...Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Sentencia de Casación N.° 1932-2024. 8 de abril de 2024. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español. Carga probatoria de los programas de cumplimiento.Sentencia de Casación N.° 1932-2024. 8 de abril de 2024. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español. Carga ...Disponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Resumen. Sentencia de Apelación N.° 18-2023, SAN 5004-2023, 16 de octubre de 2023. SAAN-España. Responsabilidad penal corporativa.Resumen. Sentencia de Apelación N.° 18-2023, SAN 5004-2023, 16 de octubre de 2023. SAAN-España. Responsabilidad ...Disponible en formato PDF
1 de abril de 2024
España. Sentencia de Apelación N.° 18-2023, SAN 5004-2023, de 16 de octubre de 2023. Responsabilidad penal corporativa. Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.España. Sentencia de Apelación N.° 18-2023, SAN 5004-2023, de 16 de octubre de 2023. Responsabilidad penal ...Disponible en formato PDF
28 de febrero de 2024
Sentencia N° 179-2023, de 11 de diciembre de 2023. TC Español. Caso Banco Santander (fusión por absorción del Banco Popular)Sentencia N° 179-2023, de 11 de diciembre de 2023. TC Español. Caso Banco Santander (fusión por absorción del Banco ...Disponible en formato PDF
28 de febrero de 2024
Sentencia N° 179-2023, de 11 de diciembre de 2023. TC Español. Caso Banco Santander (fusión por absorción del Banco. Resumen (SMV-2024)Sentencia N° 179-2023, de 11 de diciembre de 2023. TC Español. Caso Banco Santander (fusión por absorción del Banco. ...Disponible en formato PDF
7 de agosto de 2023
Absolución de Impregilo. Modelo de prevención adecuado. Sentencia N° 1310-2021 del 11 de noviembre de 2021. Corte Suprema de Casación de Milano, Italia.Absolución de Impregilo. Modelo de prevención adecuado. Sentencia N° 1310-2021 del 11 de noviembre de 2021. Corte ...Disponible en formato PDF
7 de agosto de 2023
Resumen. Absolución de Impregilo. Modelo de prevención adecuado. Sentencia N° 1310-2021 del 11 de noviembre de 2021. Corte Suprema de Casación de Milano, Italia. (2)Resumen. Absolución de Impregilo. Modelo de prevención adecuado. Sentencia N° 1310-2021 del 11 de noviembre de 2021. ...Disponible en formato PDF
7 de julio de 2023
Sentencia N° 403-2023 de 27 de marzo de 2023. STS N° 990-2023. Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Español.Sentencia N° 403-2023 de 27 de marzo de 2023. STS N° 990-2023. Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Español.Disponible en formato PDF
7 de julio de 2023
Investigación interna en la jurisprudencia española. Sentencia N° 309-2023 de 26 de abril de 2023. Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español (Resumen II)Investigación interna en la jurisprudencia española. Sentencia N° 309-2023 de 26 de abril de 2023. Sala de lo Social ...Disponible en formato PDF
7 de julio de 2023
Sentencia N° 309-2023 de 26 de abril de 2023. STS N° 1792-2023. Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español.Sentencia N° 309-2023 de 26 de abril de 2023. STS N° 1792-2023. Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español.Disponible en formato PDF