Jurisprudencia Internacional sobre el Modelo de Prevención de delitos
COMPENDIOJurisprudencia internacional referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y valoración de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento.
Informes y publicaciones
8 de junio de 2023
Sentencia N.° 502023 del 7 de marzo de 2023 Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño-EspañaSentencia N.° 502023 del 7 de marzo de 2023 Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño-EspañaDisponible en formato PDF
8 de junio de 2023
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, importancia del caso Barbulescu vs Rumanía en el contexto de una investigación interna de la empresa (resumen)Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, importancia del caso Barbulescu vs Rumanía en el contexto ...Disponible en formato PDF
8 de junio de 2023
Investigación Interna en la jurisprudencia española. Sentencia N.° 502023 Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño-España (resumen)Investigación Interna en la jurisprudencia española. Sentencia N.° 502023 Juzgado de lo Social Nº 2 de ...Disponible en formato PDF
8 de junio de 2023
Sentencia Barbulescu c. Rumanía del 5 de setiembre de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos HumanosSentencia Barbulescu c. Rumanía del 5 de setiembre de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos HumanosDisponible en formato PDF
8 de mayo de 2023
Sentencia N° 119-2022 del 29 de septiembre de 2022. Tribunal Constitucional de EspañaSentencia N° 119-2022 del 29 de septiembre de 2022. Tribunal Constitucional de EspañaDisponible en formato PDF
8 de mayo de 2023
Sentencia N° 671-2022 del 23 de septiembre de 2022. Tribunal Superior de Justicia de Madrid-EspañaSentencia N° 671-2022 del 23 de septiembre de 2022. Tribunal Superior de Justicia de Madrid-EspañaDisponible en formato PDF
8 de mayo de 2023
Sentencia N° 5693-2022 del 28 de octubre de 2022 Tribunal. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya-EspañaSentencia N° 5693-2022 del 28 de octubre de 2022 Tribunal. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de ...Disponible en formato PDF
8 de mayo de 2023
Sentencia N° 132-2022 del 24 de enero de 2022. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de EspañaSentencia N° 132-2022 del 24 de enero de 2022. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de EspañaDisponible en formato PDF
8 de mayo de 2023
Sentencia N° 692-2022 del 22 de julio de 2022. Sala de lo Social del Tribunal Supremo de EspañaSentencia N° 692-2022 del 22 de julio de 2022. Sala de lo Social del Tribunal Supremo de EspañaDisponible en formato PDF
8 de mayo de 2023
Criterios a considerar en la obtención de la prueba en una investigación interna. Jurisprudencia española y peruana (Resumen comparativo). 2023Criterios a considerar en la obtención de la prueba en una investigación interna. Jurisprudencia española y peruana ...Disponible en formato PDF
11 de abril de 2023
Responsabilidad penal persona jurídica. Tribunal Supremo Español. Parte III. Caso Pescanova. Sentencia N° 89-2023 (Resumen).Responsabilidad penal persona jurídica. Tribunal Supremo Español. Parte III. Caso Pescanova. Sentencia N° 89-2023 ...Disponible en formato PDF
11 de abril de 2023
Sentencia N° 89-2023 de 10 de febrero de 2023, Recurso de Casación N° 5765-2020. Caso Pescanova. Tribunal Supremo Español. 2023Sentencia N° 89-2023 de 10 de febrero de 2023, Recurso de Casación N° 5765-2020. Caso Pescanova. Tribunal Supremo ...Disponible en formato PDF
8 de marzo de 2023
Expediente N° AAN 926-2023. Resolución N° 35 de 30 de enero de 2023, recurso de apelación N° 427-2022. Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.Expediente N° AAN 926-2023. Resolución N° 35 de 30 de enero de 2023, recurso de apelación N° 427-2022. Sección ...Disponible en formato PDF
8 de marzo de 2023
Caso CaixaBank y Repsol. Resoluciones de Juzgado y Audiencia Nacional-España. Responsabilidad penal persona jurídica (Resumen actualizado). 2023.Caso CaixaBank y Repsol. Resoluciones de Juzgado y Audiencia Nacional-España. Responsabilidad penal persona jurídica ...Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Responsabilidad penal persona jurídica. Jurisprudencia tribunales de Argentina. Causas P-35623-0 y CPE 6312016 (Resumen). 2023Responsabilidad penal persona jurídica. Jurisprudencia tribunales de Argentina. Causas P-35623-0 y CPE 6312016 ...Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Responsabilidad penal persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Sentencia N° 894-2022. Parte II (Resumen). 2023Responsabilidad penal persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Sentencia N° 894-2022. Parte II ...Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Resolución Causa CPE 631-2016. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Argentina. Sala A. 2022Resolución Causa CPE 631-2016. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Argentina. Sala A. 2022Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Sentencia N° 894-2022. Recurso de Casación N° 118-2021. Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal. 2022Sentencia N° 894-2022. Recurso de Casación N° 118-2021. Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal. 2022Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Sentencia Causa N° P-35623-0. Tribunal Penal Colegiado N° 1. Primera Circunscripción Judicial de Mendoza-Argentina. 2022Sentencia Causa N° P-35623-0. Tribunal Penal Colegiado N° 1. Primera Circunscripción Judicial de Mendoza-Argentina. 2022Disponible en formato PDF
13 de diciembre de 2022
Sentencia RIT 95-2019. Responsabilidad penal de la empresa EDUCER LTDA. Chile. Nov 2022.Sentencia RIT 95-2019. Responsabilidad penal de la empresa EDUCER LTDA. Chile. Nov 2022.Disponible en formato PDF
13 de diciembre de 2022
Jurisprudencia chilena. Responsabilidad penal de la empresa EDUCER LTDA (Resumen). Chile. 2022Jurisprudencia chilena. Responsabilidad penal de la empresa EDUCER LTDA (Resumen). Chile. 2022Disponible en formato PDF
23 de setiembre de 2022
Caso Suzuki Motor. Imposición como medida correctiva la implementación programa de cumplimiento SIC. Colombia (Resumen). 2022Caso Suzuki Motor. Imposición como medida correctiva la implementación programa de cumplimiento SIC. Colombia ...Disponible en formato PDF
23 de setiembre de 2022
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Jurisprudencia Audiencias Nacionales y Provinciales de España. Parte I (Resumen). 2022Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Jurisprudencia Audiencias Nacionales y Provinciales de España. ...Disponible en formato PDF
23 de setiembre de 2022
Sentencia N 5-2021. Recurso N 3-2019. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-España. 2021Sentencia N 5-2021. Recurso N 3-2019. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-España. 2021Disponible en formato PDF
23 de setiembre de 2022
Sentencia N 395-2020. Recurso de Apelación N 1008-2019. Audiencia Provincial de Alicante-España. 2020Sentencia N 395-2020. Recurso de Apelación N 1008-2019. Audiencia Provincial de Alicante-España. 2020Disponible en formato PDF