Jurisprudencia Internacional sobre el Modelo de Prevención de delitos
COMPENDIOJurisprudencia internacional referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y valoración de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento.
Informes y publicaciones
23 de setiembre de 2022
Sentencia N 701-2018. Recurso de Apelación N 169-2018. Audiencia Provincial de Barcelona-España. 2018Sentencia N 701-2018. Recurso de Apelación N 169-2018. Audiencia Provincial de Barcelona-España. 2018Disponible en formato PDF
15 de setiembre de 2022
Resolución Obra Civil 2 S-0021-20. Sanción por prácticas anticompetitivas. Empresas constructoras españolas. CNMC. 2022Resolución Obra Civil 2 S-0021-20. Sanción por prácticas anticompetitivas. Empresas constructoras españolas. CNMC. 2022Disponible en formato PDF
15 de setiembre de 2022
Caso. Empresas constructoras españolas. Sanción por prácticas anticompetitivas (Resumen). CNMC. 2022Caso. Empresas constructoras españolas. Sanción por prácticas anticompetitivas (Resumen). CNMC. 2022Disponible en formato PDF
12 de julio de 2022
Responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. (Resumen). 2022Responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. (Resumen). 2022Disponible en formato PDF
12 de julio de 2022
Sentencia N° 154-2016. Recurso de Casación N° 10011-2015. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2016Sentencia N° 154-2016. Recurso de Casación N° 10011-2015. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2016Disponible en formato PDF
8 de julio de 2022
Sentencia N°320-2022. Recurso de Casación N° 1641-2021. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2022Sentencia N°320-2022. Recurso de Casación N° 1641-2021. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2022Disponible en formato PDF
8 de julio de 2022
Sentencia N°742-2018. Recurso de Casación N° 262-2018. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2019Sentencia N°742-2018. Recurso de Casación N° 262-2018. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2019Disponible en formato PDF
8 de julio de 2022
Sentencia N°234-2019. Recurso de Casación N°407-2018. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2019Sentencia N°234-2019. Recurso de Casación N°407-2018. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2019Disponible en formato PDF
8 de julio de 2022
Sentencia N° 221-2016. Recurso de Casación N°1535-2015. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2016Sentencia N° 221-2016. Recurso de Casación N°1535-2015. Sala de lo Penal. Tribunal Supremo Español. 2016Disponible en formato PDF
16 de febrero de 2022
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Resolución que revocan el sobreseimiento a favor de Caixabank y Repsol. 2022Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Resolución que revocan el sobreseimiento a favor de Caixabank y Repsol. 2022Disponible en formato PDF
16 de febrero de 2022
Caso CaixaBank y Repsol. Resoluciones de Juzgado y Sala de lo Penal-España. Responsabilidad penal persona jurídica (Resumen actualizado). 2022Caso CaixaBank y Repsol. Resoluciones de Juzgado y Sala de lo Penal-España. Responsabilidad penal persona jurídica ...Disponible en formato PDF
16 de febrero de 2022
Auto de Sobreseimiento. Juzgado Central de Instrucción N° 006 Madrid-España. CaixaBank y Repsol. 2021Auto de Sobreseimiento. Juzgado Central de Instrucción N° 006 Madrid-España. CaixaBank y Repsol. 2021Disponible en formato PDF
10 de enero de 2022
Caso Púnica. Sobreseimiento de investigación. Indra Sistemas S. A. (Resumen). 2022Caso Púnica. Sobreseimiento de investigación. Indra Sistemas S. A. (Resumen). 2022Disponible en formato PDF
10 de enero de 2022
Caso Púnica. Resolución de Juzgado. Decreta sobreseimiento provisional. Indra Sistemas S.A. 2021Caso Púnica. Resolución de Juzgado. Decreta sobreseimiento provisional. Indra Sistemas S.A. 2021Disponible en formato PDF
10 de enero de 2022
Caso Púnica. Resolución de la Sala en lo Penal. Confirma el sobreseimiento de investigación. Indra Sistemas S.A. 2021Caso Púnica. Resolución de la Sala en lo Penal. Confirma el sobreseimiento de investigación. Indra Sistemas S.A. 2021Disponible en formato PDF
12 de noviembre de 2021
Caso WPP plc. Orden de Cese y Desistimiento. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (resumen). 2021Caso WPP plc. Orden de Cese y Desistimiento. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (resumen). 2021Disponible en formato PDF
12 de noviembre de 2021
Orden de Cese y Desistimiento. Caso WPP plc. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) (texto en Inglés). 2021Orden de Cese y Desistimiento. Caso WPP plc. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) (texto en Inglés). 2021Disponible en formato PDF
10 de noviembre de 2021
Caso Quad Graphics Perú. Orden de Cese y Desistimiento. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (resumen). 2021Caso Quad Graphics Perú. Orden de Cese y Desistimiento. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (resumen). 2021Disponible en formato PDF
10 de noviembre de 2021
Orden de Cese y Desistimiento. Caso Quad Graphics Inc. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) (texto en Inglés). 2019Orden de Cese y Desistimiento. Caso Quad Graphics Inc. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) (texto ...Disponible en formato PDF
7 de octubre de 2021
Caso AQUAGEST. Sentencia absolutoria. Juzgado de lo Penal N° 01 de Avilés-España (resumen). 2021Caso AQUAGEST. Sentencia absolutoria. Juzgado de lo Penal N° 01 de Avilés-España (resumen). 2021Disponible en formato PDF
7 de octubre de 2021
Sentencia Absolutoria. Caso AQUAGEST. Juzgado de lo Penal N° 01 de Avilés-España. 2020Sentencia Absolutoria. Caso AQUAGEST. Juzgado de lo Penal N° 01 de Avilés-España. 2020Disponible en formato PDF
9 de junio de 2021
Resolución. Exp. S-DC-0627-18. Caso Cárteles. Empresas consultoras. CNMC-España. 2021Resolución. Exp. S-DC-0627-18. Caso Cárteles. Empresas consultoras. CNMC-España. 2021Disponible en formato PDF
9 de junio de 2021
Caso Cárteles. Empresas Consultoras. CNMC-España (resumen). 2021Caso Cárteles. Empresas Consultoras. CNMC-España (resumen). 2021Disponible en formato PDF
17 de mayo de 2021
Resolución 015-2021. Comisión de Defensa de Libre Competencia-INDECOPI. 2021Resolución 015-2021. Comisión de Defensa de Libre Competencia-INDECOPI. 2021Disponible en formato PDF
17 de mayo de 2021
Caso Grupo El Comercio y otros. Programas de Cumplimiento. Comisión de Defensa de Libre Competencia-INDECOPI (resumen). 2021Caso Grupo El Comercio y otros. Programas de Cumplimiento. Comisión de Defensa de Libre Competencia-INDECOPI ...Disponible en formato PDF