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- Resumen de la respuesta al requerimiento de Informe Técnico. SMV-SAR. Mes junio 2024
- Caso Grupo El Comercio y otros. Programas de Cumplimiento. Comisión de Defensa de Libre Competencia-INDECOPI. 2021
- Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable
- Resolución N° 198-2024. 23 de abril de 2024. Sala de lo Social del TSJ Islas Baleares. La obtención y utilización de pruebas en despido laboral
- Resumen SMV. Resolución N° 198-2024. 23 de abril de 2024. Sala de lo Social del TSJ Islas Baleares. La obtención y utilización de pruebas en despido laboral
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 24. Julio 2024
- Manual de investigación en la lucha contra el lavado de activos. Ministerio del Interior. 2023
- Listado de Sujetos Obligados - Agosto 2024
- Especificaciones Técnicas para la aplicación de las disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se realizará a través de la plataforma
- Resolución N.° 23239-01-2024. 23 de enero de 2024. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Sanciona a FERRELUGUE SAS por Incumplimiento al SAGRILAF.
- Resumen SMV. Resolución N.° 23239-01-2024. 23 de enero de 2024. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Sanciona a FERRELUGUE SAS por Incumplimiento al SAGRILAF.
- Guía de Recursos sobre Medidas Estatales para el Fortalecimiento de la Integridad Empresarial. OCDE-UN. 2024
- Listado de Sujetos Obligados - Julio 2024
- Boletín Modelo de Prevención de Delitos. Edición N° 23. Junio 2024
- Informe Técnico N° 006-2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT
- Reportes de Memoria Anual de Fondo de Garantía - 2023
- Resumen de las respuestas a los requerimientos de informe técnico. SMV-SAR. Mes mayo 2024.
- Respuesta a las preguntas de la sociedad civil. Mes junio 2024
- Informe Técnico N° 005-2024 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ENTERPRISEARCHITECH
- Listado de Sujetos Obligados - Junio 2024
- Relación de pagos realizados por mandato judicial. Ley N° 30137 - Ley que establece criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.
- Acta de la Tercera 3ra Sesión Ordinaria SC
- Resumen (SMV). Resolución N.° 240-012942. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI. Infracción al Programa de Transparencia y Ética
- Resumen (SMV). Sentencia de Casación N.° 1932-2024. 8 de abril de 2024. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español. Carga probatoria de los programas de cumplimiento.
- Resolución N.° 240-012942. 3 de noviembre de 2023. Superintendencia de Sociedades de Colombia. Caso RAPPI. Infracción a su Programa de Transparencia y Ética Empresarial.