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- Sentencia apelación N° 5349-2018. Valoración del SPLAFT por parte de la Corte Suprema de Justicia. UIF-SBS. (Resumen). SMV-2023.
- Resumen. Valoración del Modelo de Prevención. Tribunal de Contrataciones del Estado. Resolución N° 3583-2021-TCE-S2, del 29 de octubre de 2021.
- Sentencia de apelación 5349-2018. Nulidad resolución administrativa SBS. Sala Civil Permanente Corte Suprema de Justicia. Perú. 2020.
- El denunciante de buena fe. Recurso de Nulidad N.° 1934-2019, del 15 de octubre de 2020. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia (Resumen). SMV-2023
- Criterios a considerar en la obtención de la prueba en una investigación interna. Jurisprudencia española y peruana (Resumen comparativo). 2023
- Caso Supermercados sancionados por concertar el precio de pavo Resolución N 014-2022-CLC-INDECOPI (Resumen). 2022
- Jurisprudencia peruana Aproximaciones a la responsabilidad penal persona jurídica Parte II Delitos ambientales 2022
- Expediente N 03546-2021-1 Resolución Importancia de implementar programas de prevención de delitos CSJL 2022
- Resolución N° 014-2022CLC-INDECOPI de 25 de marzo de 2022. Caso Supermercados (se adjunta URL para su descarga).2022
- Jurisprudencia peruana Aproximaciones a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Resumen). 2022
- Sentencia de Casación N 736-2019-Pasco (Delitos ambientales) Corte Suprema de Justicia de la República. 2022
- Casación N 2147-2019-PUNO Recomendación de implementación de programas de cumplimiento CSJR. 2021
- Resolución de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Caso Cártel de la Construcción (link). 2021
- Caso Cártel de la Construcción. Resolución de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Indecopi (resumen).2021
- Acuerdo Plenario N 02-2021-CSN Peligrosidad objetiva y consecuencias accesorias CSN. 2021
- Sentencia de Casación N 455-2017-Pasco (Delitos ambientales) Corte Suprema de Justicia de la República 2018
- Casación N 864-2017-NACIONAL Defecto organizacional como fundamento de medida cautelar CSJR. 2018
- Acuerdo Plenario N 07-2009-CJ-116 Personas Jurídicas y Consecuencias accesorias CSJR. 2009
- Buenas prácticas para la promoción de la integridad en MIPYMES
- Diligencia debida y responsabilidad corporativa. Parlamento Europeo. 2021
- Guía de debida diligencia para cadenas de suministro responsables en el sector textil y del calzado OCDE 2021
- Guía de Debida Diligencia para los Sujetos Obligados del SPLAFT. UAF-República Dominicana. 2020
- Cómo elaborar un Código de Conducta para MIPYMES en México USAID y PNUD (Resumen) 2022
- Cómo implementar un Sistema de control vigilancia y auditoría en MIPYMES en México. USAID y PNUD (Resumen). 2022
- Buenas prácticas para la promoción de la integridad en MIPYMES en México PNUD 2021