Prevención Lavado de Activos/FT

COMPENDIO

Este compendio agrupa las siguientes publicaciones:

  1. Política y Plan Nacional LAFT (2)
  2. Regulación General LAFT (2)
  3. Regulación sectorial del mercado de valores en material de prevención de LAFT (3)

Normas y documentos legales

7 resultados

9 de noviembre de 2018
Decreto Supremo N.° 020-2017-JUS
Reglamento de la Ley 27693
Disponible en formato PDF
6 de noviembre de 2018
Ley N.° 27693
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera.
Disponible en formato PDF
10 de marzo de 2018
Decreto Supremo N.° 003-2018-JUS
Disponible en formato PDF
2 de julio de 2014
Circular N.° 108-2014-SMV/10.2
Disponible en formato PDF
22 de marzo de 2013
Resolución SMV N.° 007-2013
Disponible en formato PDF
9 de mayo de 2011
Resolución Conasev N.° 033-2011
Disponible en formato DOC
13 de abril de 2011
Decreto Supremo N.° 057-2011-PCM
Disponible en formato PDF