40 Recomendaciones del GAFI o GAFISUD
Archivo
10 de febrero de 2012
40 Recomendaciones del GAFI o GAFISUD - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo
Documentos
Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo y la proliferación: Las recomendaciones del GAFI
PDF
1.5 MB
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA / CFT
PDF
1.1 MB