Regulación sectorial del mercado de valores en material de prevención de LAFT
COMPENDIOPertenece al compendio Prevención Lavado de Activos/FT
A continuación se muestran las normas de la regulación sectorial del mercado de valores en material de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Normas y documentos legales
2 de julio de 2014
Circular N.° 108-2014-SMV/10.2Para establecer la metodología de identificación y evaluación de riesgos de LAFT, se adjunta la Guía para la ...Disponible en formato PDF
22 de marzo de 2013
Resolución SMV N.° 007-2013Se modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Publicada el ...Disponible en formato PDF
9 de mayo de 2011
Resolución Conasev N.° 033-2011Se aprueban Normas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Publicada el 22-5-2011 ...Disponible en formato DOC