Superintendencia del Mercado de Valores

Para establecer la metodología de identificación y evaluación de riesgos de LAFT, se adjunta la Guía para la Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo bajo un Enfoque Basado en Riesgos aplicable a los Sujetos Obligados autorizados por la SMV, la cual podrá utilizar como referencia para el cumplimiento de las NPLAFT.