Modelos de Prevención para las Personas Jurídicas
COMPENDIOBuenas prácticas y/o estándares para la implementación y puesta en funcionamientos de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento en las personas jurídicas.
Informes y publicaciones
31 de marzo de 2020
Evaluación de programas de cumplimiento Corporativo. DOJ-USA. 2019 (trad.)Evaluación de programas de cumplimiento Corporativo. DOJ-USA. 2019 (trad.)Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2020
Política sobre procesos e investigaciones de violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA). DOJ-USA. 2019 (trad.)Política sobre procesos e investigaciones de violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA). ...Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2020
Norma australiana sobre programas de cumplimiento. Consejo Australiano de Normas. 2006 (trad.)Norma australiana sobre programas de cumplimiento. Consejo Australiano de Normas. 2006 (trad.)Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2020
Memorándum sobre selección de asesores para asuntos de competencia de la División Penal expedido por Brian A. Benczkowski. DOJ-USA. 2018 (trad.)Memorándum sobre selección de asesores para asuntos de competencia de la División Penal expedido por Brian A. ...Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2020
Principios de procesamiento judicial a nivel de organizaciones comerciales. DOJ-USA. 2015 (trad.)Principios de procesamiento judicial a nivel de organizaciones comerciales. DOJ-USA. 2015 (trad.)Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2020
Ley antisoborno. Guia de orientación. Ministerio de justicia del Reino Unido.2010 (trad.)Ley antisoborno. Guia de orientación. Ministerio de justicia del Reino Unido.2010 (trad.)Disponible en formato PDF