Modelos de Prevención para las Personas Jurídicas
COMPENDIOBuenas prácticas y/o estándares para la implementación y puesta en funcionamientos de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento en las personas jurídicas.
Informes y publicaciones
7 de noviembre de 2024
Guía de Evaluación de los Programas de Cumplimiento- Set2024 (Texto en inglés)Guía de Evaluación de los Programas de Cumplimiento- Set2024 (Texto en inglés)Disponible en formato PDF
9 de octubre de 2024
Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos (Texto en inglés). DOJ. 2024Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos (Texto en inglés). DOJ. 2024Disponible en formato PDF
2 de julio de 2024
Guía de Recursos sobre Medidas Estatales para el Fortalecimiento de la Integridad Empresarial. OCDE-UN. 2024Guía de Recursos sobre Medidas Estatales para el Fortalecimiento de la Integridad Empresarial. OCDE-UN. 2024Disponible en formato PDF
30 de mayo de 2024
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. OCDE. 2023Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. OCDE. 2023Disponible en formato PDF
29 de febrero de 2024
Estado de la Integridad: Una guía para la Evaluación y Gestión de Riesgos de Corrupción en las organizaciones públicas. UNODC. 2020Estado de la Integridad: Una guía para la Evaluación y Gestión de Riesgos de Corrupción en las organizaciones ...Disponible en formato PDF
8 de noviembre de 2023
Guía para la elaboración de matrices de riesgos. Informe N° 04. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2023.Guía para la elaboración de matrices de riesgos. Informe N° 04. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ...Disponible en formato PDF
8 de junio de 2023
Guía Elementos de un Modelo de Prevención del Delito para el Cohecho Extranjero. CER. Chile. 2023Guía Elementos de un Modelo de Prevención del Delito para el Cohecho Extranjero. CER. Chile. 2023Disponible en formato PDF
8 de junio de 2023
Governance-officer. Instituto brasileiro de governanca corporativa. Brasil. 2022Governance-officer. Instituto brasileiro de governanca corporativa. Brasil. 2022Disponible en formato PDF
8 de junio de 2023
Guía de Introducción al Cumplimiento (compliance) para organizaciones sociales pequeñas y medianas. ICONG España.2021Guía de Introducción al Cumplimiento (compliance) para organizaciones sociales pequeñas y medianas. ICONG España.2021Disponible en formato PDF
11 de abril de 2023
Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo (actualizado a marzo 2023) (Texto en inglés). DOJ. Estados Unidos. 2023.Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo (actualizado a marzo 2023) (Texto en inglés). DOJ. Estados ...Disponible en formato PDF
8 de marzo de 2023
Sistemas internos de denuncias. Principios de mejores prácticas para organizaciones públicas y privadas (texto en inglés). TI. 2022Sistemas internos de denuncias. Principios de mejores prácticas para organizaciones públicas y privadas (texto en ...Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública. PCM. 2023.Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública. PCM. 2023.Disponible en formato PDF
6 de febrero de 2023
Guía de orientación para la implementación de Programas de Cumplimiento en Derecho de la Competencia. SIC. 2022Guía de orientación para la implementación de Programas de Cumplimiento en Derecho de la Competencia. SIC. 2022Disponible en formato PDF
6 de diciembre de 2022
Memorándum del fiscal general adjunto Lisa Mónaco. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 2022 (Traducción Certificada)Memorándum del fiscal general adjunto Lisa Mónaco. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 2022 (Traducción ...Disponible en formato PDF
26 de octubre de 2022
Memorándum del Fiscal General Adjunto. Lisa Mónaco. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 15 de septiembre de 2022Memorándum del Fiscal General Adjunto. Lisa Mónaco. Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 15 de septiembre ...Disponible en formato PDF
1 de agosto de 2022
Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en empresas con participación estatal. Oficina Anticorrupción de Argentina. 2022Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en empresas con participación estatal. Oficina Anticorrupción de ...Disponible en formato PDF
7 de marzo de 2022
Directiva de Auditoría de Cumplimiento y Manual de Auditoría de Cumplimiento. CGRP. 2022Directiva de Auditoría de Cumplimiento y Manual de Auditoría de Cumplimiento. CGRP. 2022Disponible en formato PDF
12 de julio de 2021
Directiva N° 002-2021-PCM-SIP. Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público.Directiva N° 002-2021-PCM-SIP. Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector ...Disponible en formato PDF
18 de marzo de 2021
Guía practica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción.Transparencia Internacional. 2017Guía practica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la ...Disponible en formato PDF
2 de febrero de 2021
Corruption Perceptions Index 2020. Transparency International. 2021Corruption Perceptions Index 2020. Transparency International. 2021Disponible en formato PDF
4 de enero de 2021
Guía de recursos de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unido de América. DOJ-SEC-USA. 2020. 1ra parte (trad.)Guía de recursos de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unido de América. DOJ-SEC-USA. ...Disponible en formato PDF
4 de enero de 2021
Evaluación de programas de cumplimiento corporativo. DOJ-USA. 2020 (trad.)Evaluación de programas de cumplimiento corporativo. DOJ-USA. 2020 (trad.)Disponible en formato PDF
4 de enero de 2021
Guía de recursos de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos de América. DOJ-SEC-USA. 2020. 2da parte (trad.)Guía de recursos de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos de América. DOJ-SEC-USA. ...Disponible en formato PDF
20 de julio de 2020
Evaluation of Corporate Compliance Programs. DOJ-USA. 2020Evaluation of Corporate Compliance Programs. DOJ-USA. 2020Disponible en formato PDF
20 de julio de 2020
A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act .DOJ-SEC-USA. 2020A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act .DOJ-SEC-USA. 2020Disponible en formato PDF