Prevención de los Delitos de Lavado de Activos, Terrorismo, Aduaneros y Tributarios
COMPENDIOBuenas prácticas y/o estándares para la prevención de los delitos de lavado de activos, delitos de terrorismo, delitos aduaneros, delitos tributarios, entre otros a través de los Modelos de Prevención de Delitos.
Informes y publicaciones
11 de mayo de 2022
Compendio de Ciberdelincuencia Organizada. UNODC. 2022Compendio de Ciberdelincuencia Organizada. UNODC. 2022Disponible en formato PDF
11 de mayo de 2022
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2021. SBS. 2022Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2021. SBS. 2022Disponible en formato PDF
11 de mayo de 2022
Manual sobre beneficiarios finales. Foro Mundial y BID. 2019Manual sobre beneficiarios finales. Foro Mundial y BID. 2019Disponible en formato PDF
7 de marzo de 2022
Informe de Riesgos Globales 2022. Foro Económico Mundial (texto en inglés). 2022Informe de Riesgos Globales 2022. Foro Económico Mundial (texto en inglés). 2022Disponible en formato PDF
7 de marzo de 2022
Informe de tipologías sobre la supervisión AML y CFT en tiempos de crisis y factores externos desafiantes. MONEYVAL. (texto en inglés). 2022Informe de tipologías sobre la supervisión AML y CFT en tiempos de crisis y factores externos desafiantes. ...Disponible en formato PDF
7 de marzo de 2022
Documento de buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL. GAFILAT. 2021Documento de buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL. GAFILAT. 2021Disponible en formato PDF
7 de marzo de 2022
Informe de Tipologías Regionales de LA-FT 2019-2020. GAFILAT. 2021Informe de Tipologías Regionales de LA-FT 2019-2020. GAFILAT. 2021Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2021
Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar los sistemas de prevención de LAFT. Comisión Nacional Bancaría y de Valores-México. 2021Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar los sistemas de prevención de LAFT. Comisión ...Disponible en formato PDF
18 de marzo de 2021
Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19. GAFI. 2020Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19. GAFI. 2020Disponible en formato PDF
18 de marzo de 2021
Guía sobre evaluación de riesgos LA/FT. GAFILAT. 2020Guía sobre evaluación de riesgos LA/FT. GAFILAT. 2020Disponible en formato PDF