Prevención de los Delitos de Lavado de Activos, Terrorismo, Aduaneros y Tributarios
COMPENDIOBuenas prácticas y/o estándares para la prevención de los delitos de lavado de activos, delitos de terrorismo, delitos aduaneros, delitos tributarios, entre otros a través de los Modelos de Prevención de Delitos.
Informes y publicaciones
2 de enero de 2025
Índice AML de Basilea 2024. 13 edición pública. Clasificación de los riesgos de blanqueo de capitales en todo el mundo. Dic. 2024Índice AML de Basilea 2024. 13 edición pública. Clasificación de los riesgos de blanqueo de capitales en todo el ...Disponible en formato PDF
2 de enero de 2025
Lavado de dinero. Guía de evaluación de riesgos nacionales. GAFI. Nov. 2024Lavado de dinero. Guía de evaluación de riesgos nacionales. GAFI. Nov. 2024Disponible en formato PDF
9 de octubre de 2024
Guía de Señales de Alerta LA-FT-FPADM. UIF-El Salvador. 2024Guía de Señales de Alerta LA-FT-FPADM. UIF-El Salvador. 2024Disponible en formato PDF
8 de agosto de 2024
Manual de investigación en la lucha contra el lavado de activos. Ministerio del Interior. 2023Manual de investigación en la lucha contra el lavado de activos. Ministerio del Interior. 2023Disponible en formato PDF
2 de mayo de 2024
Guía de señales de alerta de LAFTFP. UAF-Chile. 2023Guía de señales de alerta de LAFTFP. UAF-Chile. 2023Disponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero 2024. Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. 2024.Evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero 2024. Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. 2024.Disponible en formato PDF
1 de abril de 2024
Tendencias Internacionales y Buenas Prácticas Regionales para la Actualización de una Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo. GAFILAT. 2023Tendencias Internacionales y Buenas Prácticas Regionales para la Actualización de una Evaluación Nacional de Riesgos ...Disponible en formato PDF
11 de diciembre de 2023
Informe. Abuso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo. GAFI. 2023Informe. Abuso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo. GAFI. 2023Disponible en formato PDF
6 de octubre de 2023
Transformación digital. Nuevas tecnologías y su implementación en materia de supervisión ALA-CFT. GAFILAT. 2023Transformación digital. Nuevas tecnologías y su implementación en materia de supervisión ALA-CFT. GAFILAT. 2023Disponible en formato PDF
8 de setiembre de 2023
Guía para la Regulación ALA-CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del GAFILAT. GAFILAT. 2023Guía para la Regulación ALA-CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región ...Disponible en formato PDF
8 de setiembre de 2023
Informe sobre Buenas Prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados. GAFILAT. 2023Informe sobre Buenas Prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos ...Disponible en formato PDF
7 de julio de 2023
Reporte Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado de arte y las antigüedades. GAFI. 2023.Reporte Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado de arte y las antigüedades. GAFI. 2023.Disponible en formato PDF
10 de mayo de 2023
Guía para un enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario (texto en inglés). GAFI. 2022.Guía para un enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario (texto en inglés). GAFI. 2022.Disponible en formato PDF
10 de mayo de 2023
Lavado de dinero basado en el comercio. Indicadores de riesgo (texto en inglés). GAFI. 2021.Lavado de dinero basado en el comercio. Indicadores de riesgo (texto en inglés). GAFI. 2021.Disponible en formato PDF
11 de abril de 2023
Guía de orientación sobre la titularidad real de las personas jurídicas (texto en inglés). GAFI. 2023.Guía de orientación sobre la titularidad real de las personas jurídicas (texto en inglés). GAFI. 2023.Disponible en formato PDF
8 de marzo de 2023
Tercera actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2019-2022. GAFILAT. 2023Tercera actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2019-2022. GAFILAT. 2023Disponible en formato PDF
12 de enero de 2023
Basel AML Index 2022. Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world. Basilea. 2022.Basel AML Index 2022. Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world. Basilea. 2022.Disponible en formato PDF
12 de enero de 2023
Informe del GAFI. Lavado de activos provenientes de delitos ambientales. GAFI. 2021Informe del GAFI. Lavado de activos provenientes de delitos ambientales. GAFI. 2021Disponible en formato PDF
17 de octubre de 2022
Estándares internacionales sobre la lucha contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación ADM. GAFI. 2022Estándares internacionales sobre la lucha contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento ...Disponible en formato PDF
17 de octubre de 2022
Estrategia Nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de ADM. Argentina. 2022Estrategia Nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la ...Disponible en formato PDF
17 de octubre de 2022
Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FP de ADM. GAFILAT. 2022Manual de actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT y FP de ADM. ...Disponible en formato PDF
1 de agosto de 2022
Manual de delitos económicos, tipologías y herramientas de investigación. DAFI-Argentina. 2022Manual de delitos económicos, tipologías y herramientas de investigación. DAFI-Argentina. 2022Disponible en formato PDF
1 de agosto de 2022
Guidelines on the role and responsibilities of the AML y CFT Compliance Officer. EBA. 2022Guidelines on the role and responsibilities of the AML y CFT Compliance Officer. EBA. 2022Disponible en formato PDF
1 de agosto de 2022
Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto de los informes de UIF. GAFILAT. 2022Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto de los informes de UIF. GAFILAT. 2022Disponible en formato PDF
11 de mayo de 2022
Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards. FATF. 2022Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards. FATF. 2022Disponible en formato PDF