Plazos de Presentación Información Financiera y Memoria 2024

Informe. Abuso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo. GAFI. 2023

Informe de Transferencia por período definido de gestión (17/6/2023 – 12/10/2023)

Informe de Rendición de Cuentas (IRC) final por período definido de gestión (17/6/2023 – 12/10/2023)

Informe de Rendición de Cuentas (IRC) inicial por período definido de gestión – (17/06 al 31/08/2023) 

Informe sobre Buenas Prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados. GAFILAT. 2023

Absolución de Impregilo. Modelo de prevención adecuado. Sentencia N° 1310-2021 del 11 de noviembre de 2021. Corte Suprema de Casación de Milano, Italia.

Resumen. Absolución de Impregilo. Modelo de prevención adecuado. Sentencia N° 1310-2021 del 11 de noviembre de 2021. Corte Suprema de Casación de Milano, Italia. (2)

Documentos de Transferencias  de cuentas de Titular

Informe de Rendición de cuentas (IRC) del titular Peschiera 2023

Sentencia N° 403-2023 de 27 de marzo de 2023. STS N° 990-2023. Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Español.

Investigación interna en la jurisprudencia española. Sentencia N° 309-2023 de 26 de abril de 2023. Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español (Resumen II)

Sentencia N° 309-2023 de 26 de abril de 2023. STS N° 1792-2023. Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español.

Código de conducta en la jurisprudencia española. Sentencia N° 403-2023 de 27 de marzo de 2023. Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Español (Resumen)

Sentencia N.° 502023 del 7 de marzo de 2023 Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño-España

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, importancia del caso Barbulescu vs Rumanía en el contexto de una investigación interna de la empresa (resumen)

Investigación Interna en la jurisprudencia española. Sentencia N.° 502023 Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño-España (resumen)

Sentencia Barbulescu c. Rumanía del 5 de setiembre de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Sentencia N° 119-2022 del 29 de septiembre de 2022. Tribunal Constitucional de España

Sentencia N° 671-2022 del 23 de septiembre de 2022. Tribunal Superior de Justicia de Madrid-España

Sentencia N° 5693-2022 del 28 de octubre de 2022 Tribunal. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya-España

Sentencia N° 132-2022 del 24 de enero de 2022. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España

Sentencia N° 692-2022 del 22 de julio de 2022. Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España

Criterios a considerar en la obtención de la prueba en una investigación interna. Jurisprudencia española y peruana (Resumen comparativo). 2023