Regulación Peruana sobre Modelos de Prevención. Leandro Garcia (SMV-SAR). AIC. Marzo 2025

Rol de la SMV en la investigación contra las personas jurídicas. Programa de Mentoría UNODC. Leandro García (SMV-SAR). Enero 2025.

Memorándum de Entendimiento SMV-Fiscalías Anticorrupción. Conferencia Ministerio Público. Leandro Garcia (SMV-SAR). Nov. 2024

La relevancia del informe técnico de la SMV en la investigación a las personas jurídicas. Ley 30424. Leandro García(SAR). UNODC. Marzo 2024

Requisitos para la emisión del informe técnico y la evaluación de los modelo de prevención. Leandro García (SAR). Escuela Ministerio Público. Octubre

Valoración de los Programas de Cumplimiento por parte de la SMV. Retos y oportunidades. Alejandro Rabanal(SAR) y Leandro García(SAR). UNODC. 2023.

Las modificaciones a la Ley N° 30424, por parte de la Ley N° 31740 y el rol dela SMV. Liliana Gil (SAR). Escuela Ministerio Público. Octubre 2023

Modificaciones propuestas a la Ley 30424 y rol de la SMV Bursen BVL y Cavali Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal. Nov 2022

Modelo de Prevención de Delitos y Rol de la SMV AFIN Alejandro Rabanal (SAR). Octubre 2022

Requisitos para el requerimiento de informe técnico a la SMV Ministerio Público Miguel Sosa (OAJ). 2022

Mesa de Partes Virtual para el Ministerio Público Ministerio Público Gisela Aguilar (SAR) 2022

Evolución de la regulación sobre el modelo de prevención y posibles escenarios VI Congreso WCA Liliana Gil (OAJ). 2022

Rol de la SMV de acuerdo con la Ley N 30424 y con el Proyecto de Ley N 676-2021-PE Ministerio Público Liliana Gil (OAJ). 2022

PL 676-2021-PE y Lineamientos para el Modelo de Prevención UNODC-México Alejandro Rabanal (SAR). 2022

Evaluación del Modelo de Prevención Ministerio Público Alejandro Rabanal (SAR). 2022

El Informe Técnico de la SMV como pericia institucional (ppt) WCA Liliana Gil (OAJ). 2022

Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas Ministerio Público Leandro García (SAR). 2022

Rol de SMV y acceso a Mesa de Partes Virtual (Taller-Ministerio Público) Leandro García-SAR. 2022

Estándares mínimos en los Programas de Cumplimiento diseño implementación y eficacia. UNODC. Alejandro Rabanal (SAR). 2022

Modelo de Prevención para MIPYMES WCA. Alejandro Rabanal (SAR). 2021

Modelo de Prevención de Delitos (BVL CAVALI). Alejandro Rabanal (SAR). 2021

Lineamientos para el Modelo de Prevención WCA Liliana Gil (OAJ). 2021

Lineamientos para Modelo de Prevención (PwC-Caro Asociados-SMV). Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal (SAR). 2021

Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y Rol de la SMV (Ministerio Público). Leandro García (SAR) - Miguel Sosa (OAJ). 2021

Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención (Cámara de Comercio de Lima). Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal (SAR). 2021. Grabación del evento: https://es-la.fa...