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- Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards. FATF. 2022
- Carrión Zenteno. Implementación y funcionamiento del modelo de prevención. 2021
- Tovar Mena. Lineamientos del Modelo de Prevención Recomendaciones prácticas. 2021
- Pizarro Casusol. Se aprueban los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención. 2021
- Ramos Yrigoyen y otros. Reflexiones teórica y prácticas sobre los Lineamientos. 2021
- Naval Linares. Comentarios a los Lineamientos de la SMV. 2021
- Palao Vizcardo. El rol de la SMV en los modelos de prevención. 2021
- Hancco Lloclle. Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención. 2021
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. La importancia de los Lineamientos emitidos por la SMV para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. 2021
