- Respuesta a las preguntas de la sociedad civil. Mes setiembre 2024
- FCPA - Foreing Corrupt Pratices Act (2nd Edition)
- Resumen de la respuesta al requerimiento de Informe Técnico. SMV-SAR. Mes junio 2024
- Caso Grupo El Comercio y otros. Programas de Cumplimiento. Comisión de Defensa de Libre Competencia-INDECOPI. 2021
- Reportes de Memoria Anual de Fondo de Garantía - 2023
- Resumen de las respuestas a los requerimientos de informe técnico. SMV-SAR. Mes mayo 2024.
- Respuesta a las preguntas de la sociedad civil. Mes junio 2024
- Reporte 2023 sobre el cumplimiento del CBGC 2013
- Resumen de las respuesta a los requerimientos de informe técnico. SMV-SAR. Mes abril 2024.
- Respuesta a las preguntas de la sociedad civil. Mes marzo 2024
- Respuesta a las preguntas de la sociedad civil. Mes febrero 2024
- Respuesta a las preguntas de la sociedad civil. Mes enero 2024
- EEFF Anuales 2023 – Auditores independientes designados e inicio de trabajos
- Reporte de denuncias contra funcionarios o servidores públicos
- Reporte 2022 sobre el cumplimiento del CBGC 2013
- Memoria Anual de Fondo de Garantía - 2022
- Reporte 2021 sobre el cumplimiento del CBGC 2013
- Memoria Anual de Fondo de Garantía - 2021
- Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards. FATF. 2022
- Carrión Zenteno. Implementación y funcionamiento del modelo de prevención. 2021
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. La importancia de los Lineamientos emitidos por la SMV para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. 2021
- Hancco Lloclle. Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención. 2021
- Tovar Mena. Lineamientos del Modelo de Prevención Recomendaciones prácticas. 2021
- Pizarro Casusol. Se aprueban los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención. 2021
- Ramos Yrigoyen y otros. Reflexiones teórica y prácticas sobre los Lineamientos. 2021
