Capacitaciones y/o Sensibilizaciones sobre el Modelo de Prevención de Delitos
COMPENDIOCapacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas por los funcionarios y/o servidores de la SMV sobre el Modelo de Prevención de Delitos.
Informes y publicaciones
6 de mayo de 2025
Informe técnico. Rol de la SMV en la evaluación de MdP. Seminario Derecho & Sociedad PUCP. Leandro Garcia (SMV-SAR). abril 2025Sensibilización sobre el Modelo de Prevención: II Seminario de derecho Penal, Procesal Penal y Compliance, ...Disponible en formato PDF
1 de abril de 2025
Regulación Peruana sobre Modelos de Prevención. Leandro Garcia (SMV-SAR). AIC. Marzo 2025Regulación Peruana sobre Modelos de Prevención. Leandro Garcia (SMV-SAR). AIC. Marzo 2025Disponible en formato PDF
5 de febrero de 2025
Rol de la SMV en la investigación contra las personas jurídicas. Programa de Mentoría UNODC. Leandro García (SMV-SAR). Enero 2025.Rol de la SMV en la investigación contra las personas jurídicas. Programa de Mentoría UNODC. Leandro García ...Disponible en formato PDF
2 de diciembre de 2024
Memorándum de Entendimiento SMV-Fiscalías Anticorrupción. Conferencia Ministerio Público. Leandro Garcia (SMV-SAR). Nov. 2024Memorándum de Entendimiento SMV-Fiscalías Anticorrupción. Conferencia Ministerio Público. Leandro Garcia (SMV-SAR). ...Disponible en formato PDF
28 de agosto de 2024
La relevancia del informe técnico de la SMV en la investigación a las personas jurídicas. Ley 30424. Leandro García(SAR). UNODC. Marzo 2024La relevancia del informe técnico de la SMV en la investigación a las personas jurídicas. Ley 30424. Leandro ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2023
Requisitos para la emisión del informe técnico y la evaluación de los modelo de prevención. Leandro García (SAR). Escuela Ministerio Público. OctubreRequisitos para la emisión del informe técnico y la evaluación de los modelo de prevención. Leandro García (SAR). ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2023
Valoración de los Programas de Cumplimiento por parte de la SMV. Retos y oportunidades. Alejandro Rabanal(SAR) y Leandro García(SAR). UNODC. 2023.Valoración de los Programas de Cumplimiento por parte de la SMV. Retos y oportunidades. Alejandro Rabanal(SAR) y ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2023
Las modificaciones a la Ley N° 30424, por parte de la Ley N° 31740 y el rol dela SMV. Liliana Gil (SAR). Escuela Ministerio Público. Octubre 2023Las modificaciones a la Ley N° 30424, por parte de la Ley N° 31740 y el rol dela SMV. Liliana Gil (SAR). Escuela ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Modificaciones propuestas a la Ley 30424 y rol de la SMV Bursen BVL y Cavali Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal. Nov 2022Modificaciones propuestas a la Ley 30424 y rol de la SMV Bursen BVL y Cavali Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal. ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Modelo de Prevención de Delitos y Rol de la SMV AFIN Alejandro Rabanal (SAR). Octubre 2022Modelo de Prevención de Delitos y Rol de la SMV AFIN Alejandro Rabanal (SAR). Octubre 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Requisitos para el requerimiento de informe técnico a la SMV Ministerio Público Miguel Sosa (OAJ). 2022Requisitos para el requerimiento de informe técnico a la SMV Ministerio Público Miguel Sosa (OAJ). 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Mesa de Partes Virtual para el Ministerio Público Ministerio Público Gisela Aguilar (SAR) 2022Mesa de Partes Virtual para el Ministerio Público Ministerio Público Gisela Aguilar (SAR) 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Evolución de la regulación sobre el modelo de prevención y posibles escenarios VI Congreso WCA Liliana Gil (OAJ). 2022Evolución de la regulación sobre el modelo de prevención y posibles escenarios VI Congreso WCA Liliana Gil (OAJ). 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Rol de la SMV de acuerdo con la Ley N 30424 y con el Proyecto de Ley N 676-2021-PE Ministerio Público Liliana Gil (OAJ). 2022Rol de la SMV de acuerdo con la Ley N 30424 y con el Proyecto de Ley N 676-2021-PE Ministerio Público Liliana Gil ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
PL 676-2021-PE y Lineamientos para el Modelo de Prevención UNODC-México Alejandro Rabanal (SAR). 2022PL 676-2021-PE y Lineamientos para el Modelo de Prevención UNODC-México Alejandro Rabanal (SAR). 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Evaluación del Modelo de Prevención Ministerio Público Alejandro Rabanal (SAR). 2022Evaluación del Modelo de Prevención Ministerio Público Alejandro Rabanal (SAR). 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
El Informe Técnico de la SMV como pericia institucional (ppt) WCA Liliana Gil (OAJ). 2022El Informe Técnico de la SMV como pericia institucional (ppt) WCA Liliana Gil (OAJ). 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas Ministerio Público Leandro García (SAR). 2022Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas Ministerio Público Leandro García (SAR). 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Rol de SMV y acceso a Mesa de Partes Virtual (Taller-Ministerio Público) Leandro García-SAR. 2022Rol de SMV y acceso a Mesa de Partes Virtual (Taller-Ministerio Público) Leandro García-SAR. 2022Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2022
Estándares mínimos en los Programas de Cumplimiento diseño implementación y eficacia. UNODC. Alejandro Rabanal (SAR). 2022Estándares mínimos en los Programas de Cumplimiento diseño implementación y eficacia. UNODC. Alejandro Rabanal ...Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2021
Modelo de Prevención para MIPYMES WCA. Alejandro Rabanal (SAR). 2021Modelo de Prevención para MIPYMES WCA. Alejandro Rabanal (SAR). 2021Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2021
Modelo de Prevención de Delitos (BVL CAVALI). Alejandro Rabanal (SAR). 2021Modelo de Prevención de Delitos (BVL CAVALI). Alejandro Rabanal (SAR). 2021Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2021
Lineamientos para el Modelo de Prevención WCA Liliana Gil (OAJ). 2021Lineamientos para el Modelo de Prevención WCA Liliana Gil (OAJ). 2021Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2021
Lineamientos para Modelo de Prevención (PwC-Caro Asociados-SMV). Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal (SAR). 2021Lineamientos para Modelo de Prevención (PwC-Caro Asociados-SMV). Liliana Gil (OAJ) y Alejandro Rabanal (SAR). 2021Disponible en formato PDF
18 de octubre de 2021
Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y Rol de la SMV (Ministerio Público). Leandro García (SAR) - Miguel Sosa (OAJ). 2021Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y Rol de la SMV (Ministerio Público). Leandro García (SAR) - ...Disponible en formato PDF