Modelo de Prevención de Delitos
Infórmese sobre el Modelo de Prevención de Delitos, regulado por la Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, sus modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS.
Encontrará información y documentación actualizada que le puede ser de utilidad al momento de implementar o poner en funcionamiento un Modelo de Prevención de Delitos en su organización. Asimismo, podrá encontrar jurisprudencia nacional e internacional sobre la responsabilidad penal corporativa y valoración de los Modelos de Prevención de Delitos.
En caso de tener duda o requerir orientación sobre el Modelo de Prevención y la aplicación de la Ley N.° 30424, puede enviar su consulta al buzón electrónico: modelodeprevencion@smv.gob.pe.
Marco Normativo
Se difunde el marco normativo nacional e internacional relacionados con el Modelo de Prevención de Delitos y compliance empresarial.
Recursos Elaborados por la SMV
Se difunden los lineamientos o pautas para la implementación del Modelo de Prevención de Delitos, las actividades capacitación, sensibilización y/o promoción sobre el Modelo de Prevención de Delitos, los boletines de Modelo de Prevención de Delitos, los resúmenes de informes técnicos sobre el Modelo de Prevención de delitos, entre otros realizados por los funcionarios y/o servidores de la SMV.
Lineamientos y pautas para el Modelo de Prevención
Informes Técnicos sobre Modelos de Prevención
Capacitaciones y/o Sensibilizaciones
Contenido Multimedia Elaborado por la SMV
Se difunden videos, audios u otros referidos al Modelo de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento.
Jurisprudencia
Se difunde la jurisprudencia nacional e internacional referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y valoración de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento por parte de los tribunales de justicia.
Estándares y/o Buenas Prácticas
Se difunden buenas prácticas y/o estándares nacionales o internacionales referidas a la prevención de los delitos de corrupción, lavado de activos, delitos de terrorismo, delitos aduaneros, delitos tributarios, entre otros; así como, estándares para la implementación y puesta en funcionamiento de los Modelos de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento en las personas jurídicas.
Prevención de los Delitos de Lavado de Activos, Terrorismo, Aduaneros y Tributarios
Prevención de los Delitos de Corrupción de Funcionarios y/o Servidores Públicos
Compliance Empresarial
Se difunden bases públicas de datos, estadísticas y/o estudios, actualidad y noticias relacionadas con el Modelo de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento.