MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y COMITÉS ESPECIALES

Lista de Directores

Director Independiente

Lista de Comités Especiales

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE BGC

2023

Resultados de nivel de cumplimiento y madurez

Ranking con empresas del ámbito de FONAFE

2022

Resultados de nivel de cumplimiento y madurez

Ranking con empresas del ámbito de FONAFE

2021

Resultados de nivel de cumplimiento y madurez

Ranking con empresas del ámbito de FONAFE

NORMATIVA

Reglamento de Directorio

Aprobación: Acuerdo de Directorio N°-110-2022 de fecha 28.12.2022.

Reglamento del Comité Especial de Auditoria y Gestión de Riesgos

Aprobación: Acuerdo de Directorio N°-125-2023 de fecha 15.12.2023.

Reglamento del Comité Especial de Gobierno Corporativo

Aprobación: Acuerdo de Directorio N°-055-2022 de fecha 25.7.2022.

Reglamento Interno del Comité de Inversiones

Aprobación: Acuerdo de Directorio N°-066-2022 de fecha 29.9.2022.

Manual de Junta General de Accionistas

Aprobación: Acuerdo de Directorio N° 100-2022 de fecha 23.12.2022.

Código de Ética y Conducta

Aprobación: Acuerdo de Directorio N° 22-2019 de fecha 20.2.2019.

Estatuto

Aprobación: Acta de Junta General de Accionistas del 28.12.2020 - Modificación Parcial del Estatuto

POLÍTICAS EMPRESARIALES VINCULADAS A BGC

Política de Endeudamiento

Política de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos

Política de Aplicación de Utilidades

Política de Retribución y Remuneración al Directorio y la Gerencia

Política de Información

Política Contable

Política de Auditoría Interna y Externa

Política de Administración de Conflictos de Intereses

Política de Solución de Conflictos

ACCIONISTAS

Constitución y Accionariado

Política de Dividendos

Seguimiento a los acuerdos de Junta General de Accionistas 2022

Seguimiento a los acuerdos de Junta General de Accionistas 2023

MEMORIA ANUAL

2022

2021

2020