Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones
Redes Internacionales
Redes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos se encuentra conformada por 22 Ministerios Públicos y Fiscalías de Iberoamérica, las cuales son: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos Mexicanos, Panamá¡, Perú, República Dominicana, República Bolivariana de Venezuela, España, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Uruguay.
Dentro de sus principales objetivos se encuentran estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los Ministerios Públicos miembros, para lo cual crearon 7 redes permanentes y 06b subgrupos de trabajo.
Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1215-2020-MP-FN, de fecha 02 de noviembre de 2020, se designaron a los siguientes puntos de contacto(descargar el cuadro aquí)
Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IBERRED)
La red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (en adelante, IberRed), es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalís y Ministerios Públicos, y Poderes Judiciales. Los países miembros son los siguientes: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Forma parte también Puerto Rico.
A través de la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1491-2020-MP-FN, del 30 de diciembre de 2020, se designaron a los siguientes puntos de contacto. (descargar el cuadro aquí)
En el Marco de la Ciberdelincuencia
1. Red 24/7 del Convenio de Budapest
Ante la entrada en vigor en el Perú del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, instrumento multilateral específico sobre la materia y que se encuentra en vigor en 65 Estados Parte y en virtud de lo estipulado en su artículo 35, que establece que Cada Parte designará un punto de contacto localizable las 24 horas del día, siete días a la semana, con el fin de garantizar una asistencia inmediata para investigaciones relativas a delitos vinculados a sistemas y datos informáticos, o para obtener las pruebas en formato electrónico de un delito, asistencia que comprenderán asesoramiento téccnico; conservación de datos, de conformidad con los artículos 29 y 30 del Convenio, obtención de pruebas, suministro de información de cará¡cter jurídico y localización de sospechosos.
Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 2771-2024-MP-FN, de fecha 3 de diciembre de 2024, se designaron a los siguientes puntos de contacto:
1.1 Punto de Contacto Titular
- Dr. Elmer Atilio Chirre Castillo
Jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones
correo electrónico: echirre@mpfn.gob.pe
1.2 Punto de Contacto Alterno
- Dra. Lizet Nancy Rodriguez Rocha
Fiscal adjunta Provincial de la UCJIE
correo electrónico: Irodriguez@ mpfn.gob.pe
2. Red De Crímenes de alta tecnología G7
Los delitos de alta tecnología plantean nuevos desafíos para las fuerzas del orden. En las investigaciones que involucran redes de computadoras, a menudo es importante que los investigadores con conocimientos técnicos efectúen como estrategia inicial de investigación la conservación de datos y utilicen los medios tecnológicos necesarios para localizar los sospechosos. Por lo tanto, para mejorar y complementar (pero no reemplazar) los métodos tradicionales de obtener asistencia, el G8 creó un nuevo mecanismo para agilizar los contactos, siendo que actualmente la RED cuenta con funcionarios de 90 países.
Para utilizar esta red, los agentes del orden público que busquen asistencia de un participante extranjero pueden comunicarse con el punto de contacto de 24 horas en su propio Estado, y este individuo o entidad, si corresponde, se comunicará con su contraparte en el Estado extranjero. En el caso del Perú, la Autoridad Central ha sido consignada como punto para establecer comunicaciones.
2.1 Funcionario para establecer comunicaciones
- Dr. Elmer Atilio Chirre Castillo
Jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones
correo electrónico: echirre@mpfn.gob.pe
En el marco del Proceso de Recuperación de Acticos del exterior
La fase de investigación e indagación tiene por objeto establecer la existencia de activos en el exterior, su localización es el primer paso para adoptar medidas preventivas y definitivas sobre ellos, por lo que resulta necesario acudir a los mecanismos informales de la cooperación internacional. Estos mecanismos permiten el intercambio de información, ya sea en un proceso de decomiso con condena o un decomiso sin condena. Poseen un rol fundamental en la recuperación de activos, lo que ha dado origen a la creación de plataformas virtuales (redes) que generan espacios de intercambio de información entre puntos de contactos que coadyuven en las investigaciones. Las redes de intercambio de información que pueden ser empleados en los procesos de recuperación de activos son:
1.1 RRAG
Fue creada en 2011, y está conformada por los 16 países miembros de GAFILAT, de la cual forma parte el Perú, su finalidad es facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas, a través del intercambio de información entre los puntos focales designados por cada país. En el Ministerio Público, el punto de contacto recae en la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio.
1.2 EGMONT GROUP
Es una red informal, conformada por 150 Unidades de Inteligencia Financiera de diferentes jurisdicciones del mundo, cuyo objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, a través de la Red Segura de Egmont- ESW), para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el Perú, el punto de contacto se encuentra adscrito al Departamento de Analísis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera SBS.
1.3 RILO
La Oficina Regional de Enlace de Inteligencia, RILO (Regional Intelligence Liaison Office), es una red mundial para el intercambio de información entre las Aduanas de todo el mundo, maneja datos relacionados con las actividades ilí-citas relativas a materias aduaneras y opera bajo el marco de la OMA (Organización Mundial de Aduanas).
RILO se distribuye al alrededor del mundo en 10 puntos regionales en Asia: con oficina en China, en Europa: con oficina en Alemania, en Sudamérica: con oficina en Chile. También existen oficinas RILO en Arabia Saudita, Kenya, Senegal, Marruecos, Polonia, Federación Rusa. En cada una de las regiones, existen puntos nacionales de contacto.
En Perú el punto de contacto reace en la Jefatura de la División de Inteligencia Aduanera de la SUNAT.
- Para proceder con un pedido formal de cooperación a través de la Autoridad Central (UCJIE), es recomendable hacer uso de las redes de intercambio de información, a efectos de identificar la información que se pretende recabar, vía asistencia judicial internacional, a fin de que el resultado de ese pedido sea incorporado al caso. Tanto más, si se tiene en cuenta que por lo general los países que tienen la condición de paraísos fiscales, donde se encuentran los activos producto del delito, no aceptan pedidos de cooperación que impliquen fishingexpedition (expedición de pesca).
¿ Qué tipo de información se puede requerir a través de las redes ? (descargar el cuadro aquí)
- Puntos de contacto del Ministerio Público del Perú en las Redes
1.1 Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)
- Dr. Elmer Atilio Chirre Castillo
Jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradicciones
1.2 EGMONT GROUP
Actualizando información
1.3 INTERPOL
- Crnl. PNP Carlos Roque Palomino -Jefe de la OCN INTERPOL Lima.
Interpol.ofinfo@policia.gob.pe
1.4 RILO
- Miguel Huamá¡n Ríos - Jefe de la División de Inteligencia Aduanera de la SUNAT.
mhuaman@sunat.gob.pe