Resolución de Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial N.° 045-2019
4 de diciembre de 2019
Se declara que Fonbienes Perú EAFC S.A., incurrió, a la fecha de ocurridos los hechos, en dos (02) infracciones de naturaleza grave tipificadas en el Anexo XIX, numeral 2, inciso 2.12 del Reglamento de Sanciones, por no haber cumplido con presentar el Plan Anual de Auditoría Especial, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, dentro del plazo establecido en las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a las cuales corresponde aplicar el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria contenido en el artículo 257, inciso 1, literal f) del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General; y por lo tanto, el archivo del procedimiento administrativo sancionador
