ONPE y SBS unen esfuerzos en lucha contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Nota de prensa19 de agosto de 2008 - 12:00 a. m.
La jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Dra. Magdalena Chu Villanueva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), Felipe Javier Tam Fox, suscribieron un convenio marco de cooperacion interinstitucional.
El acuerdo establece las pautas generales para que ambas instituciónes cuenten con mecanismos de cooperacion conjunta, con el objetivo de contribuir al mejor y mas eficiente cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales, sobre todo en lo que corresponde al conocimiento y correcta aplicacion del Sistema de prevencion del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT).
Este convenio tiene por proposito contribuir a la prevencion y deteccion de transacciónes sospechosas presuntamente vinculadas a actividades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Asimismo, busca establecer procedimientos y canales de coordinación para la remision de información, siempre que esta tenga caracter publico.
Asi, el organismo electoral proporcionara a la SBS-UIF -cuando esta lo solicite - información a la que tiene acceso dentro de su funcion de verificación y control externos de la actividad economico-financiera de los partidos políticos, como los informes financieros anuales, la relacion de las aportaciones procedentes de financiamiento privado u otros.
En este sentido, el acuerdo preve analizar la posibilidad de interconectar los sistemas de la SBS-UIF con los de la ONPE, a fin de que la primera pueda acceder directamente y en linea a la información mencionada.
A su vez, la SBS brindara asistencia Técnica al organismo electoral en la interpretacion y aplicacion del marco normativo legal en materia de prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De la misma manera, suministrara los indicadores de alerta respecto a las entidades o personas sujetas al ambito de verificación de la ONPE, entre otras obligaciones.
Hay que recordar que la ONPE - autoridad maxima en la organización y ejecucion de los procesos electorales, de referendum u otras consultas populares- tiene ademas la funcion de ejercer en forma exclusiva la verificación y control externos de la actividad economica-financiera de los partidos políticos.
A su vez, la SBS, mediante su Unidad de Inteligencia Financiera, esta encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la deteccion del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.
Martes, 19 de agosto de 2008
GERENCIA DE INFORMACION Y Educación ELECTORAL
El acuerdo establece las pautas generales para que ambas instituciónes cuenten con mecanismos de cooperacion conjunta, con el objetivo de contribuir al mejor y mas eficiente cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales, sobre todo en lo que corresponde al conocimiento y correcta aplicacion del Sistema de prevencion del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT).
Este convenio tiene por proposito contribuir a la prevencion y deteccion de transacciónes sospechosas presuntamente vinculadas a actividades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Asimismo, busca establecer procedimientos y canales de coordinación para la remision de información, siempre que esta tenga caracter publico.
Asi, el organismo electoral proporcionara a la SBS-UIF -cuando esta lo solicite - información a la que tiene acceso dentro de su funcion de verificación y control externos de la actividad economico-financiera de los partidos políticos, como los informes financieros anuales, la relacion de las aportaciones procedentes de financiamiento privado u otros.
En este sentido, el acuerdo preve analizar la posibilidad de interconectar los sistemas de la SBS-UIF con los de la ONPE, a fin de que la primera pueda acceder directamente y en linea a la información mencionada.
A su vez, la SBS brindara asistencia Técnica al organismo electoral en la interpretacion y aplicacion del marco normativo legal en materia de prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De la misma manera, suministrara los indicadores de alerta respecto a las entidades o personas sujetas al ambito de verificación de la ONPE, entre otras obligaciones.
Hay que recordar que la ONPE - autoridad maxima en la organización y ejecucion de los procesos electorales, de referendum u otras consultas populares- tiene ademas la funcion de ejercer en forma exclusiva la verificación y control externos de la actividad economica-financiera de los partidos políticos.
A su vez, la SBS, mediante su Unidad de Inteligencia Financiera, esta encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la deteccion del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.
Martes, 19 de agosto de 2008
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