ONPE orientara a los partidos políticos para preservar el manejo licito de sus finanzas
Nota de prensa22 de enero de 2009 - 12:00 a. m.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevara a cabo el proximo 29 de enero el taller "Mecanismos de identificacion de tipologias y se?ales de alerta en prevencion del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo", dirigido a los tesoreros y contadores de los partidos políticos, asi como a los miembros de los comités ejecutivos nacionales que tengan relacion con las finanzas partidarias.
El evento se desarrollara en el auditorio del la ONPE, a partir de las 18:30 horas, en el marco del convenio de cooperacion interinstitucional suscrito entre la ONPE y la SBS, a traves de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Los temas a tratar seran los siguientes: Las leyes organicas de la ONPE y de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), el ciclo del lavado de activos (colocacion, transformación e integracion), sujetos obligados y reporte de operaciones sospechosas, tipologias y se?ales de alerta y proceso de remision de información a la UIF.
El convenio firmado entre la ONPE y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), a traves de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), tiene el proposito de contribuir a la prevencion y deteccion de transacciónes sospechosas presuntamente vinculadas a actividades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Lima, 22 de enero de 2009
GERENCIA DE INFORMACION Y Educación ELECTORAL
El evento se desarrollara en el auditorio del la ONPE, a partir de las 18:30 horas, en el marco del convenio de cooperacion interinstitucional suscrito entre la ONPE y la SBS, a traves de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Los temas a tratar seran los siguientes: Las leyes organicas de la ONPE y de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), el ciclo del lavado de activos (colocacion, transformación e integracion), sujetos obligados y reporte de operaciones sospechosas, tipologias y se?ales de alerta y proceso de remision de información a la UIF.
El convenio firmado entre la ONPE y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), a traves de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), tiene el proposito de contribuir a la prevencion y deteccion de transacciónes sospechosas presuntamente vinculadas a actividades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Lima, 22 de enero de 2009
GERENCIA DE INFORMACION Y Educación ELECTORAL