ONPE informa a partidos políticos sobre como impedir el ingreso de dinero ilicito a las finanzas partidarias
Nota de prensa2 de febrero de 2009 - 12:00 a. m.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, llevo a cabo un taller con los tesoreros y contadores de diversos partidos políticos orientado a informar los mecanismos que impidan el ingreso de dinero ilicito a las finanzas partidarias a traves de las aportaciones.
En el marco del taller denominado "Mecanismos de identificacion de tipologias y se?ales de alerta en prevencion del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo", participaron: Felipe Harman Vargas, jefe del Departamento de Prevencion de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y los analistas de la misma unidad, Adrian Mamani Vitulas y Daniel Linares Ruesta.
Tras resaltarse los formatos empleados por la ONPE para conocer las finanzas partidarias, los expertos recomendaron identificar a los aportantes de la organización partidaria y tener cuidado con depositos por sumas elevadas, entre otras medidas.
"Los lavadores de activos son gente preparada, gente que sabe de inversiones, expertos legales", advirtio Felipe Harman, al comentar las caracteristicas de las personas que en que colaboran con las organizaciones criminales.
Al taller asistieron los tesoreros y contadores de los siguientes partidos: Acción Popular, Partido Aprista Peruano, Alianza Para el Progreso, Coordinadora Nacional de Independientes, Partido Democratico Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Renovacion Nacional, Restauracion Nacional, Siempre Unidos y Fuerza Nacional.
Lima, 02 de febrero de 2009
GERENCIA DE INFORMACION Y Educación ELECTORAL
En el marco del taller denominado "Mecanismos de identificacion de tipologias y se?ales de alerta en prevencion del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo", participaron: Felipe Harman Vargas, jefe del Departamento de Prevencion de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y los analistas de la misma unidad, Adrian Mamani Vitulas y Daniel Linares Ruesta.
Tras resaltarse los formatos empleados por la ONPE para conocer las finanzas partidarias, los expertos recomendaron identificar a los aportantes de la organización partidaria y tener cuidado con depositos por sumas elevadas, entre otras medidas.
"Los lavadores de activos son gente preparada, gente que sabe de inversiones, expertos legales", advirtio Felipe Harman, al comentar las caracteristicas de las personas que en que colaboran con las organizaciones criminales.
Al taller asistieron los tesoreros y contadores de los siguientes partidos: Acción Popular, Partido Aprista Peruano, Alianza Para el Progreso, Coordinadora Nacional de Independientes, Partido Democratico Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Renovacion Nacional, Restauracion Nacional, Siempre Unidos y Fuerza Nacional.
Lima, 02 de febrero de 2009
GERENCIA DE INFORMACION Y Educación ELECTORAL