Fiscales anticorrupción y de lavado de activos unifican criterios para optimizar investigaciones a personas jurídicas
Nota de prensaEn reunión de trabajo organizada por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
11 de julio de 2024 - 2:41 p. m.
Con el fin de unificar criterios y compartir experiencias respecto a los procedimientos de incorporación de personas jurídicas en las investigaciones penales, la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), fiscal superior Escarleth Laura Escalante, dirigió la primera reunión de trabajo entre los fiscales anticorrupción y del subsistema de lavado de activos, pertenecientes al distrito fiscal de Lima Centro.
Durante la jornada se abordó los alcances de la Ley 30424 —que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y modificatorias, enfocándose en el aspecto de la formalización de investigación preparatoria—; procedimientos para requerir informes de modelo de prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores; así como criterios para la formulación de cargos o imputación de delitos, entre otros.
Los aportes de los participantes permitieron abordar los mecanismos que cada subsistema fiscal especializado desarrolla en el referido campo, los cuales sirvieron para uniformizar los criterios que permitirán fortalecer el resultado de sus investigaciones.
Este tipo de reuniones de trabajo serán permanentemente propiciadas por la Coordinación Nacional de las FECOF, con el objetivo de fomentar la mejora continua de la labor fiscal al servicio de la correcta administración pública.
Durante la jornada se abordó los alcances de la Ley 30424 —que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y modificatorias, enfocándose en el aspecto de la formalización de investigación preparatoria—; procedimientos para requerir informes de modelo de prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores; así como criterios para la formulación de cargos o imputación de delitos, entre otros.
Los aportes de los participantes permitieron abordar los mecanismos que cada subsistema fiscal especializado desarrolla en el referido campo, los cuales sirvieron para uniformizar los criterios que permitirán fortalecer el resultado de sus investigaciones.
Este tipo de reuniones de trabajo serán permanentemente propiciadas por la Coordinación Nacional de las FECOF, con el objetivo de fomentar la mejora continua de la labor fiscal al servicio de la correcta administración pública.