Tumbes: Fiscalía de Extinción de Dominio logra que más de S/ 3 millones pasen a favor del Estado
Nota de prensaEsta sentencia constituye una de las mayores sumas dinerarias extinguidas a nivel nacional.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
21 de junio de 2024 - 10:14 a. m.
La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Tumbes logró que se declare fundada la demanda de extinción de dominio respecto de S/ 3 986 829.67, vinculados al delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas.
La obtención de esta sentencia constituye una de las mayores sumas dinerarias extinguidas a nivel nacional, lo que permitirá que la titularidad de este dinero pase a favor del Estado.
Los hechos que conllevaron a la obtención de la demanda ocurrieron el 2 de septiembre de 2020, cuando el empresario ecuatoriano Víctor Eduardo Gálvez Gálvez —investigado por presuntamente integrar una red criminal internacional dedicada al delito de lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas— fue intervenido en la zona fronteriza de Aguas Verdes con USD 1 050 000 sin que acredite de modo alguno la procedencia objetiva del dinero incautado.
Durante el proceso, la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Tumbes logró acreditar, a través del análisis y valoración del caudal probatorio, que el dinero constituyó objeto de actividades ilícitas, relacionado al lavado de activos.
Con este logro, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio reafirman en su compromiso de indagar todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las actividades ilícitas que establece la ley, para declarar su titularidad en favor del Estado.
La obtención de esta sentencia constituye una de las mayores sumas dinerarias extinguidas a nivel nacional, lo que permitirá que la titularidad de este dinero pase a favor del Estado.
Los hechos que conllevaron a la obtención de la demanda ocurrieron el 2 de septiembre de 2020, cuando el empresario ecuatoriano Víctor Eduardo Gálvez Gálvez —investigado por presuntamente integrar una red criminal internacional dedicada al delito de lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas— fue intervenido en la zona fronteriza de Aguas Verdes con USD 1 050 000 sin que acredite de modo alguno la procedencia objetiva del dinero incautado.
Durante el proceso, la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Tumbes logró acreditar, a través del análisis y valoración del caudal probatorio, que el dinero constituyó objeto de actividades ilícitas, relacionado al lavado de activos.
Con este logro, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio reafirman en su compromiso de indagar todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las actividades ilícitas que establece la ley, para declarar su titularidad en favor del Estado.