Fiscalía de Extinción de Dominio de Tacna logra que más de USD 88,198 se transfieran a favor del Estado

La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Tacna, que también tiene competencia en Moquegua, logró cuatro sentencias de extinción de dominio sobre bienes y dinero de procedencia ilícita valorizados en USD 88,198 vinculados a las actividades ilícitas de lavado de activos (transporte de dinero transfronterizo), así como delitos aduaneros y tráfico ilícito de drogas.

El primer proceso se siguió contra un camión remolcador y un semi remolque que fueron intervenidos en setiembre de 2020, por transportar mercancía de contrabando, valorizados en USD 59,800. El segundo, contra un vehículo valorizado en USD 13,500, intervenido en junio de 2019, por transportar mercadería de contrabando.

Asimismo, el tercer caso se siguió por transporte de dinero transfronterizo, a raíz de una intervención que ocurrió en julio de 2017, equivalente a USD 13,977.00. Ello, debido a que el portador del dinero incumplió la obligación legal de realizar la declaración jurada de dinero que transportaba y no pudo acreditar el origen lícito del dinero ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

Este hecho constituye un indicio normativo de vinculación con la actividad ilícita de lavado de activos, por lo cual no pudo acreditar el origen lícito del dinero, declarándose fundada la demanda por extinción de dominio.

El último caso corresponde a un bien vehículo relacionado al tráfico ilícito de drogas, de tal forma, que la totalidad de bienes valorizados en USD 88,198 pasarán a favor del Estado.

Las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio a nivel nacional, reafirman su compromiso con la ciudadanía, logrando resultados y desapoderando de bienes a la criminalidad en sus diversas manifestaciones.