Ministerio Público logró detención de 8 presuntos miembros de organización criminal dedicada al lavado de activos
Nota de prensaRed delictiva estaría dedicada a la conversión y ocultamiento de dinero ilegal proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, cuyo líder fue condenado en Argentina.
19 de setiembre de 2023 - 4:35 p. m.
El Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos logró la detención preliminar de ocho presuntos miembros de una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes desde Argentina.
Se trata de Marco Antonio Estrada Gonzales, alias "Marcos"; Johana Alexandra Gonzales; Jonathan Fernando Estrada Reyes; Carlos Navarro Córdova; Osmar Caramantin Cornejo; Jesús Alberto Salazar Araujo; Julio César Palacios Zegarra y Pablo Eduardo Miranda Oré.
Asimismo, el Ministerio Público logró el allanamiento e incautación de documentos en 10 bienes inmuebles vinculados a los investigados, en los distritos de San Juan de Lurigancho, Breña, Surquillo, Surco, San Miguel, La Molina, Jesús María y San Martín de Porres.
Según las pesquisas, efectuadas por la fiscal provincial Luz Taquire, la organización delictiva habría incurrido en las modalidades de conversión y ocultamiento de lavado de activos, proveniente del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, que desarrolló en el asentamiento poblacional conocido como "Villa 1- 11-14", Buenos Aires, Argentina.
Cabe destacar que el investigado Marco Antonio Estrada Gonzales fue condenado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos en dicho país.
Se trata de Marco Antonio Estrada Gonzales, alias "Marcos"; Johana Alexandra Gonzales; Jonathan Fernando Estrada Reyes; Carlos Navarro Córdova; Osmar Caramantin Cornejo; Jesús Alberto Salazar Araujo; Julio César Palacios Zegarra y Pablo Eduardo Miranda Oré.
Asimismo, el Ministerio Público logró el allanamiento e incautación de documentos en 10 bienes inmuebles vinculados a los investigados, en los distritos de San Juan de Lurigancho, Breña, Surquillo, Surco, San Miguel, La Molina, Jesús María y San Martín de Porres.
Según las pesquisas, efectuadas por la fiscal provincial Luz Taquire, la organización delictiva habría incurrido en las modalidades de conversión y ocultamiento de lavado de activos, proveniente del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, que desarrolló en el asentamiento poblacional conocido como "Villa 1- 11-14", Buenos Aires, Argentina.
Cabe destacar que el investigado Marco Antonio Estrada Gonzales fue condenado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos en dicho país.