Fiscalía amplió formalización de investigación contra 9 presuntos miembros de organización criminal dedicada a la estafa piramidal
Nota de prensaModus operandi sería a través de la compraventa de divisas económicas mediante la empresa Kronos Capital. De acuerdo a las pesquisas, estos hechos ilícitos habrían perjudicado a más de 250 personas.
29 de agosto de 2023 - 2:55 p. m.
La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 2) amplió la formalización de la investigación preparatoria contra nueve presuntos miembros de una organización criminal transnacional, dedicada al delito de estafa agravada.
Se trata de Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano, Sergio Diego Noceda Ochoa y Joaquín Talavera Campos. Junto a ellos se incorporó al ciudadano mexicano Teófilo Zúñiga Arredondo, a quien se le sindica como líder de la organización criminal; así como al ciudadano español David Merino Quintana, quien sería el coordinador a nivel internacional.
Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización ilícita realizaba sus actividades bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales, mediante la empresa Kronos Capital. El trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) a través del comercio electrónico.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ratificó el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.
Se trata de Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano, Sergio Diego Noceda Ochoa y Joaquín Talavera Campos. Junto a ellos se incorporó al ciudadano mexicano Teófilo Zúñiga Arredondo, a quien se le sindica como líder de la organización criminal; así como al ciudadano español David Merino Quintana, quien sería el coordinador a nivel internacional.
Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización ilícita realizaba sus actividades bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales, mediante la empresa Kronos Capital. El trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) a través del comercio electrónico.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ratificó el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.