Fiscalía logra detención por flagrancia delictiva a seis presuntos miembros de organización criminal dedicada a la estafa agravada
Nota de prensaEn Surco, se desarticuló organización criminal cuyo modus operandi se habría ejecutado a través de la captación de dinero, empleando sistemas piramidales de la empresa Kronos Capital.
18 de julio de 2023 - 11:25 a. m.
El Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Criminalidad Organizada logró la detención en flagrancia delictiva de seis presuntos miembros de una organización criminal dedicada al delito de estafa agravada, y que vendría operando desde el 2020.
Los detenidos son: Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano y Sergio Diego Noceda Ochoa. Ellos serán investigados por el presunto delito de organización criminal.
Además, se logró la incautación de tres vehículos de alta gama, laptops y dinero en efectivo. El perjuicio económico ocasionado por la organización criminal sería de 10 millones de dólares aproximadamente, en agravio de 250 ciudadanos.
Según las pesquisas, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización ilícita realizaba sus actividades bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales y/ o esquemas ponzis; mediante la empresa Kronos Capital.
El trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) a través del comercio electrónico.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ratificó el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.