Sentencia contra extranjera que prestó su cuenta bancaria para recepcionar dinero ilícito

Mediante terminación anticipada, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de Lima Norte, logra la primera sentencia, desde la creación de esta fiscalía especializada, por el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia contra la extranjera venezolana Ilyana Freidinmar Villegas Villegas, que prestó su cuenta bancaria para recepcionar dinero de origen ilícito.

El fiscal adjunto provincial Hans Chapoñan Ayala, explicó que el 1 de septiembre de 2021, la procesada abrió una cuenta bancaria del BBVA y el 13 de septiembre, recibió una transferencia del exterior de más de 35 mil dólares.

Durante la audiencia, la acusada no pudo acreditar la licitud del dinero y aceptó que unas personas le solicitaron que preste su cuenta bancaria para recepcionar el dinero, con la finalidad de evitar su incautación y decomiso.

Según la información de inteligencia del exterior le brindó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), el dinero provendría de un presunto fraude internacional a un estadunidense, hecho que se encuentra en investigación, destacó el fiscal.

El representante del Ministerio Público logró probar que la imputada usó el sistema financiero nacional para el ingreso de dinero de fuentes presuntamente ilícitas, sustentando como elementos de prueba el Informe de la UIF-Perú, el levantamiento del secreto bancario de la investigada, las actas de verificación de los domicilios donde presuntamente vivió la imputada y el acta de verificación de su negocio, el informe de Migraciones y la Sunat, entre otros.