Fiscalía de la Nación logra que Suiza restituya 8 millones de dólares vinculados a comisiones ilícitas de corrupción de Vladimiro Montesinos
Nota de prensaDinero proveniente de cuenta offshore ubicada en Europa estuvo a nombre del Moshe Rothschild, amigo cercano del exasesor presidencial
26 de mayo de 2023 - 5:40 p. m.
La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación logró que se ejecute la sentencia de extinción de dominio sobre la cuenta bancaria offshore de Moshe Rothschild Chassin. El mencionado fue un empresario israelí que se benefició con licitaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, gracias al vínculo amical con el exasesor Vladimiro Montesinos Torres.
Según las investigaciones, la amistad entre Rothschild Chassin con Montesinos Torres hizo posible que sus empresas obtuvieran diversas licitaciones para la venta de armamento de guerra a las diferentes instituciones del Estado. Además, recibió pagos por parte del Estado peruano, logrando distribuir sus comisiones ilícitas en diversas offshore localizadas en diferentes países.
En ese sentido, se encontró la empresa Rovno Ltd., una sociedad que poseía una cuenta en el Banco BBVA Privanza de Suiza de Zurich con fondos ilícitos, que a la fecha superan los USD 8´488,919318. Gracias a la labor del Ministerio Público se logró la extinción de la cuenta mencionada a favor del Estado.
A la fecha, nuestro país goza de una amplia experiencia en materia de recuperación de activos, habiendo recuperado recientemente, de países como Suiza y Luxemburgo, un aproximado de USD 26 millones de cuentas de propiedad del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, y otros ex altos funcionarios de la gestión del expresidente Alberto Fujimori.
Cabe resaltar que, a través del trabajo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, se realizó las coordinaciones directas con las autoridades suizas, con el objeto de dar a conocer el proceso de extinción de dominio. De esta manera, se compatibilizó las legislaciones que, finalmente, permitió la devolución de estos activos decomisados al país.
Según las investigaciones, la amistad entre Rothschild Chassin con Montesinos Torres hizo posible que sus empresas obtuvieran diversas licitaciones para la venta de armamento de guerra a las diferentes instituciones del Estado. Además, recibió pagos por parte del Estado peruano, logrando distribuir sus comisiones ilícitas en diversas offshore localizadas en diferentes países.
En ese sentido, se encontró la empresa Rovno Ltd., una sociedad que poseía una cuenta en el Banco BBVA Privanza de Suiza de Zurich con fondos ilícitos, que a la fecha superan los USD 8´488,919318. Gracias a la labor del Ministerio Público se logró la extinción de la cuenta mencionada a favor del Estado.
A la fecha, nuestro país goza de una amplia experiencia en materia de recuperación de activos, habiendo recuperado recientemente, de países como Suiza y Luxemburgo, un aproximado de USD 26 millones de cuentas de propiedad del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, y otros ex altos funcionarios de la gestión del expresidente Alberto Fujimori.
Cabe resaltar que, a través del trabajo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, se realizó las coordinaciones directas con las autoridades suizas, con el objeto de dar a conocer el proceso de extinción de dominio. De esta manera, se compatibilizó las legislaciones que, finalmente, permitió la devolución de estos activos decomisados al país.