Captura internacional del mando medio de una organización criminal de fraudes informáticos

El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos a cargo del fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo, el 16 de agosto de 2022 logró 14 meses de prisión preventiva contra 10 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al fraude informático, entre ellos se encuentra Carlos Manuel Junior Falconi Villanueva, para quien la Interpol dispuso una orden de captura internacional.

Fuentes de la Fiscalía comunicaron que el juzgado ha solicitado la extradición de Falconí Villanueva de quien la Interpol de Madrid – España, ha informado su detención. Por lo que se está a la espera de la remisión del pedido de extradición por vía diplomática.

El imputado sería el mando medio de la organización, investigado como presunto coautor de los delitos de banda criminal y fraude informático, ya que habría defraudado por más de un millón de soles las cuentas bancarias de la empresa Argo Fergi S. A. C.

El resto de los investigados fueron capturados por detención preliminar en allanamientos realizados a nivel nacional. En esas intervenciones se lograron incautar diversos celulares, en los que se encontraron evidencias comprometedoras.

El modus operandi de la presunta banda criminal habría consistido en llamar o enviar mensajes, haciéndose pasar por un agente de una entidad bancaria, que señala falsamente que sus cuentas habían sido bloqueadas o realizados consumos no autorizados para así lograr que su víctima le entregue su clave o token digital. Tras lograr la clave, un hacker ingresaría a las cuentas bancarias y sustraer el dinero de la víctima.