Incautan más de 47 kilos de oro provenientes de la minería ilegal que iban a ser exportados a la India
Nota de prensa
Fotos: Oficina de imagen institucional
15 de agosto de 2022 - 10:11 a. m.
La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima incautó un total de 47.66 kilos de oro en un almacén aduanero en el Callao, que estaban listos para ser exportados a la India. La diligencia contó con la participación de fiscales especializados de extinción de dominio, peritos, representantes de la autoridad aduanera y la Policía Nacional.
Las barras de oro, valorizadas en S/.10´774, 528.62 (diez millones setecientos setenta y cuatro mil quinientos veintiocho soles con 62/100), pertenecen a las empresas P&B Sacha Dorada E.I.R.L, Tambo Macedo JM E.I.R.L y a Lizbeth Yanina Pacori Borda y Edith Gisela Pacori Borda, representadas por la empresa JJ Consultores Infi S.A.C.
La incautación, que se produjo en las instalaciones del almacén aduanero de Servicios Aeroportuarios Andinos S.A., ubicado en Av. Elmer Faucett s/n, Callao, fue ordenada en el marco de las indagaciones patrimoniales abiertas por la Fiscalía de Extinción de Dominio debido a que, según los informes de indicios remitidos por la autoridad aduanera, el material aurífero estaría vinculado con actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos.
La empresa P&B Sacha Dorada E.I.R.L. supera los 5 millones de dólares americanos en exportaciones de oro, con un capital social de apenas 110 mil soles (aportaciones en bienes no dinerarios), monto que resultaría insuficiente para llevar adelante la comercialización y exportación de barras de oro, que tienen un costo elevado en el mercado.
La empresa Tambo Macedo JM E.I.R.L, por su parte, no sustentó fehacientemente ante la autoridad aduanera la procedencia y posesión legal de dicha mercancía, lo que ha sido considerado como un indicio de su vinculación con actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos, pues es necesario tener en cuenta que la minería en general (extracción, producción, comercialización, transporte), es una actividad regulada y fiscalizada, cuyo ejercicio requiere de una serie de autorizaciones y permisos.
Las representadas por la empresa JJ Consultores Infi S.A.C. tampoco pudieron justificar ante la autoridad aduanera que las barras de oro que pretendían exportar tuviesen un origen lícito.
Luego de la diligencia de incautación, que incluyó la elaboración en campo de una pericia físico - química y otra de valorización, los más de 47 kilogramos de oro fueron trasladados a las bóvedas del Banco de la Nación, mediante un operativo de seguridad coordinado con la División de Lavado de Activos (DIRILA PNP).
(sv)
Las barras de oro, valorizadas en S/.10´774, 528.62 (diez millones setecientos setenta y cuatro mil quinientos veintiocho soles con 62/100), pertenecen a las empresas P&B Sacha Dorada E.I.R.L, Tambo Macedo JM E.I.R.L y a Lizbeth Yanina Pacori Borda y Edith Gisela Pacori Borda, representadas por la empresa JJ Consultores Infi S.A.C.
La incautación, que se produjo en las instalaciones del almacén aduanero de Servicios Aeroportuarios Andinos S.A., ubicado en Av. Elmer Faucett s/n, Callao, fue ordenada en el marco de las indagaciones patrimoniales abiertas por la Fiscalía de Extinción de Dominio debido a que, según los informes de indicios remitidos por la autoridad aduanera, el material aurífero estaría vinculado con actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos.
La empresa P&B Sacha Dorada E.I.R.L. supera los 5 millones de dólares americanos en exportaciones de oro, con un capital social de apenas 110 mil soles (aportaciones en bienes no dinerarios), monto que resultaría insuficiente para llevar adelante la comercialización y exportación de barras de oro, que tienen un costo elevado en el mercado.
La empresa Tambo Macedo JM E.I.R.L, por su parte, no sustentó fehacientemente ante la autoridad aduanera la procedencia y posesión legal de dicha mercancía, lo que ha sido considerado como un indicio de su vinculación con actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos, pues es necesario tener en cuenta que la minería en general (extracción, producción, comercialización, transporte), es una actividad regulada y fiscalizada, cuyo ejercicio requiere de una serie de autorizaciones y permisos.
Las representadas por la empresa JJ Consultores Infi S.A.C. tampoco pudieron justificar ante la autoridad aduanera que las barras de oro que pretendían exportar tuviesen un origen lícito.
Luego de la diligencia de incautación, que incluyó la elaboración en campo de una pericia físico - química y otra de valorización, los más de 47 kilogramos de oro fueron trasladados a las bóvedas del Banco de la Nación, mediante un operativo de seguridad coordinado con la División de Lavado de Activos (DIRILA PNP).
(sv)