Fiscalía de Extinción de Dominio logra sentencia sobre suma dineraria ascendente a 213 mil dólares americanos
Nota InformativaDinero se encontró a pareja que viajaba de Tumbes hacia el Sur del país
Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
31 de enero de 2022 - 12:36 p. m.
El juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Tumbes, declaró fundada la demanda de extinción de dominio interpuesta por la Fiscalía Especializada Transitoria de Extinción de Dominio, respecto del bien mueble consistente en la suma dineraria ascendente a doscientos trece mil dólares americanos ($ 213,000.00), pertenecientes a Yeny Pamela Valqui Diaz y Wilmer Ludeña Asencio.
El caso se remonta al año 2014, los requeridos viajaban provenientes de Tumbes, hacia el sur del país y fueron intervenidos en el Puesto de Control Aduanero de Carpitas, cuando iban a bordo de una empresa de transportes interprovincial. El dinero se encontró camuflado en una mochila y un bolso, entre las pertenencias de ambas personas, haciendo un total de 46 fajos.
La investigación estuvo a cargo del fiscal provincial David Anthony Sialer Vargas y del fiscal adjunto provincial Luis Giancarlo Portuondo Noel, de la Fiscalía de Extinción de Dominio.
La resolución judicial, también declara la extinción del derecho de propiedad sobre el bien mueble (suma dineraria), que ostentaban los requeridos Yeny Valqui y Wilmer Ludeña, debiendo transferirse definitivamente la suma de dinero a favor del Estado peruano, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), que deberá asumir la administración del bien, conforme a lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1373.
El delito que se configura es lavado de activos, debido a que los requeridos no supieron sustentar el origen del dinero. Además, la ley establece que el monto máximo que puede llevar una persona consigo al momento de ingresar o salir de territorio peruano, es de 30 mil dólares o su equivalente en moneda nacional.
DISTRITO FISCAL DE TUMBES
El caso se remonta al año 2014, los requeridos viajaban provenientes de Tumbes, hacia el sur del país y fueron intervenidos en el Puesto de Control Aduanero de Carpitas, cuando iban a bordo de una empresa de transportes interprovincial. El dinero se encontró camuflado en una mochila y un bolso, entre las pertenencias de ambas personas, haciendo un total de 46 fajos.
La investigación estuvo a cargo del fiscal provincial David Anthony Sialer Vargas y del fiscal adjunto provincial Luis Giancarlo Portuondo Noel, de la Fiscalía de Extinción de Dominio.
La resolución judicial, también declara la extinción del derecho de propiedad sobre el bien mueble (suma dineraria), que ostentaban los requeridos Yeny Valqui y Wilmer Ludeña, debiendo transferirse definitivamente la suma de dinero a favor del Estado peruano, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), que deberá asumir la administración del bien, conforme a lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1373.
El delito que se configura es lavado de activos, debido a que los requeridos no supieron sustentar el origen del dinero. Además, la ley establece que el monto máximo que puede llevar una persona consigo al momento de ingresar o salir de territorio peruano, es de 30 mil dólares o su equivalente en moneda nacional.
DISTRITO FISCAL DE TUMBES