Callao: Fiscalía de Lavado de Activos ordenó la incautación de más de 100 mil dólares en el 2021
Nota InformativaSe tramitaron 71 asistencias por cooperación internacional y 12 acusaciones ante el Poder Judicial
Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
14 de enero de 2022 - 5:06 p. m.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Callao, ordenó la incautación de $126182.54 y S11 163.25 de presunta procedencia ilícita, durante el 2021.
Según el informe de la fiscal provincial de enlace, Margarita Haro Pinto, también, se congelaron fondos de $21 932.00 y S/ 641.28, mientras duren las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos.
Se dispusieron la inhibición de 30 inmuebles y 23 vehículos para disponer y gravar. Además, se lograron medidas limitativas de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de 219 personas para garantizar las investigaciones.
En el mismo periodo, los tres despachos de la Fiscalía Especializada tramitaron 71 asistencias judiciales por cooperación internacional con Estados Unidos, Nicaragua, Italia, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Chile, Argentina, México Panamá, Aruba, Hong Kong, Serbia, Singapur, Venezuela, Brasil, Uruguay, Rusia y Francia.
Asimismo, formularon acusación por 12 casos ante el Poder Judicial.
DATO
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, tiene tres años en la provincia constitucional del Callao y cuenta con tres despachos fiscales.
DISTRITO FISCAL DEL CALLAO
Según el informe de la fiscal provincial de enlace, Margarita Haro Pinto, también, se congelaron fondos de $21 932.00 y S/ 641.28, mientras duren las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos.
Se dispusieron la inhibición de 30 inmuebles y 23 vehículos para disponer y gravar. Además, se lograron medidas limitativas de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de 219 personas para garantizar las investigaciones.
En el mismo periodo, los tres despachos de la Fiscalía Especializada tramitaron 71 asistencias judiciales por cooperación internacional con Estados Unidos, Nicaragua, Italia, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Chile, Argentina, México Panamá, Aruba, Hong Kong, Serbia, Singapur, Venezuela, Brasil, Uruguay, Rusia y Francia.
Asimismo, formularon acusación por 12 casos ante el Poder Judicial.
DATO
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, tiene tres años en la provincia constitucional del Callao y cuenta con tres despachos fiscales.
DISTRITO FISCAL DEL CALLAO