Disponen allanamiento a propiedades relacionadas a presuntos delitos de lavado de activos en Lima, Callao, Huaral y Lambayeque
Nota InformativaFiscalía ejecutara la medida en un plazo de 72 horas
Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
2 de diciembre de 2021 - 7:00 p. m.
Ante el requerimiento del Ministerio Público, el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dispuso que el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, realice allanamiento, descerraje e incautación de documentos, a inmuebles cuyos propietarios estarían incursos en una investigación por presunta organización criminal y lavado de acticos.
El requerimiento fue realizado por el fiscal provincial Carlos Puma Quispe, contra las propiedades de Alfredo Raúl Toledo Fernández, Persin Vargas Rodríguez, Samuel Roberto Alegre Sulca, Alfredo Benavides Gastello, Cielito Augusto Escalante y Rosa Chiroque Valladolid; así como inmuebles registrados a empresas relacionadas con los investigados.
El requerimiento comprende el registro domiciliario con la finalidad de la incautación de documentos, USB, laptops, celulares, equipos de cómputo y todo soporte magnético, que permita identificar las presuntas actividades ilícitas conforme a los hechos materia de investigación.
Las propiedades comprendidas en el allanamiento se ubican en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Miraflores, Santiago de Surco y el Cercado en Lima; en Carmen de la Legua del Callao: en Chancay, Sumbilca y Aucallama de la provincia de Huaral; en Chiclayo y Pimentel de Lambayeque.
Existen suficientes elementos de convicción que las propiedades objeto de la incautación, estarían relacionadas con la presunta organización criminal, ya que los propietarios serían testaferros del presunto líder Carlos José Burga Horna, investigados en el delito de lavado de activos.
Las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, cuya coordinación nacional está a cargo del fiscal superior, Rafael Ernesto Vela Barba, están coordinando para efectivizar la medida con el fiscal responsable del caso, que le permita lograr mayores elementos de convicción a su investigación.