Lambayeque: confirman 13 años de cárcel a empresario por defraudación y lavado de activos

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque consiguió la confirmación de la condena de 13 años de pena privativa de la libertad para un empresario.

La sentencia recae en Carlos Daniel Roncal Miñano, quien fue hallado culpable de los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos. Recibió cinco años de cárcel por defraudación tributaria, y por actos de conversión y transferencia, ocho años.

La fiscal adjunta superior a cargo del caso, Isabel Valdiviezo Ludeña, solicitó la medida apelada en juicio de primera instancia, acreditando que el acusado mediante engaños dejó de pagar sus impuestos, ocultando parcialmente sus ingresos durante los años 2013 y 2014.

Mientras que la sentencia fue lograda en primera instancia por la fiscal provincial Ana Zegarra Azula, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Respecto al delito de lavado de activos, la representante del Ministerio Público señaló que Roncal Miñano convirtió dinero ilegalmente obtenido de la defraudación tributaria: compró bienes, recortó ingresos de dinero con origen desconocido, hasta por el monto de S/.2 935 725.53.

Asimismo, la Fiscalía pudo evidenciar que existe vinculación con actividades ilícitas, tal como se corroboró con los informes de indicios de delitos tributarios emitidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en la cual se demuestra el ocultamiento de ingresos del 2010 al 2014.

Además, se encontraron inmuebles que no habrían puesto de conocimiento a la Sunat.