Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima recupera más de 46 mil euros vinculados a lavado de activos
Nota de prensaDemandado no logró acreditar origen lícito de dinero con el que arribó desde Colombia.
24 de junio de 2025 - 10:15 a. m.
La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima recuperó a favor del Estado la suma de 46,600 euros en efectivo, incautados a Santiago Barrera, ciudadano peruano/colombiano, por presuntos vínculos con el delito de lavado de activos
La investigación, a cargo de la fiscal adjunta Cynthia Elizabeth Angulo La Torre, señala que Barrera llegó en un vuelo procedente de Colombia a Perú, transportando presuntamente la suma de 72,080 euros en efectivo. Tras la intervención de las autoridades, se le retuvo un monto de 46,600 euros con el fin de que acreditara el origen lícito de los fondos que transportaba.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, a pesar de la documentación presentada, el demandado no logró demostrar fehacientemente el origen lícito inmediato ni la fuente financiera que respaldara el dinero.
Durante el proceso judicial, la representante del Ministerio Público determinó que el intervenido no pudo acreditar la licitud de los fondos, evidenciado por la falta de bancarización, el manejo inusual del dinero en efectivo y el contexto migratorio del intervenido.
Además, el conocimiento del intervenido sobre los límites legales para transportar dinero en efectivo reforzó la sospecha de un intento de ocultamiento de su origen ilícito. A pesar de sus intentos por vincular el dinero a supuestos ingresos profesionales y préstamos empresariales, existieron contradicciones en sus versiones y omisiones sobre retiros específicos.
Asimismo, la ausencia de respaldo sobre los presuntos destinos del dinero -como la compra de inmuebles o arbitrajes cambiarios-, sumado a su calificación de alto riesgo en el sistema financiero peruano, permitió a la representante del Ministerio Público acreditar la demanda.
Esta sentencia -obtenida en aplicación del Decreto Legislativo 1373- refuerza la eficacia de la extinción de dominio como una herramienta clave para combatir el lavado de activos y despojar a los involucrados de sus ganancias ilícitas, incluso en operaciones transfronterizas.
El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable con la lucha contra la criminalidad organizada y la recuperación de activos para el beneficio del Estado.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios
La investigación, a cargo de la fiscal adjunta Cynthia Elizabeth Angulo La Torre, señala que Barrera llegó en un vuelo procedente de Colombia a Perú, transportando presuntamente la suma de 72,080 euros en efectivo. Tras la intervención de las autoridades, se le retuvo un monto de 46,600 euros con el fin de que acreditara el origen lícito de los fondos que transportaba.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, a pesar de la documentación presentada, el demandado no logró demostrar fehacientemente el origen lícito inmediato ni la fuente financiera que respaldara el dinero.
Durante el proceso judicial, la representante del Ministerio Público determinó que el intervenido no pudo acreditar la licitud de los fondos, evidenciado por la falta de bancarización, el manejo inusual del dinero en efectivo y el contexto migratorio del intervenido.
Además, el conocimiento del intervenido sobre los límites legales para transportar dinero en efectivo reforzó la sospecha de un intento de ocultamiento de su origen ilícito. A pesar de sus intentos por vincular el dinero a supuestos ingresos profesionales y préstamos empresariales, existieron contradicciones en sus versiones y omisiones sobre retiros específicos.
Asimismo, la ausencia de respaldo sobre los presuntos destinos del dinero -como la compra de inmuebles o arbitrajes cambiarios-, sumado a su calificación de alto riesgo en el sistema financiero peruano, permitió a la representante del Ministerio Público acreditar la demanda.
Esta sentencia -obtenida en aplicación del Decreto Legislativo 1373- refuerza la eficacia de la extinción de dominio como una herramienta clave para combatir el lavado de activos y despojar a los involucrados de sus ganancias ilícitas, incluso en operaciones transfronterizas.
El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable con la lucha contra la criminalidad organizada y la recuperación de activos para el beneficio del Estado.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios