Los Olivos: Fiscalía de Lavado de Activos obtiene ocho años de prisión para hermanos y un cómplice que lavaron dinero de un fallecido
Nota de prensaLos sentenciados realizaron diversas compras, transferencias y retiros para simular el origen lícito del dinero.
9 de junio de 2025 - 4:49 p. m.
En primera instancia el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte logró sentencia de ocho años de pena efectiva para los hermanos Ítala y Ángelo M. E., por el delito de lavado de activos, en el distrito de Los Olivos.
Asimismo, el Despacho consiguió sentencia de siete años de pena efectiva contra Mario B. P. M., pareja de Ítala por el mismo delito.
En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Paul Tocto Ocupa sustentó que, en el 2013, Ángelo se enteró del fallecimiento del hermano de una ex enamorada, quien habría ahorrado cerca de $200 000 en su cuenta bancaria.
En complicidad con su hermana Ítala, que trabajaba en la entidad bancaria, adquirió una copia de la tarjeta, y junto a su cuñado, la usaron para realizar diferentes movimientos.
No obstante, la familia del fallecido tomó conocimiento del hecho y junto al representante del banco, denunciaron a los procesados, logrando que sean sentenciados por el delito de hurto agravado. El 2021, el juzgado comunicó el hecho a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos para que actúe conforme a sus atribuciones.
La Fiscalía inició investigación y verificó que los condenados usaron dinero de procedencia ilícita (hurto del dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida) y para simular su origen lícito, realizaron compras de vehículos, transferencias y retiros, indicando que provenían de los ingresos que reciben por sus actividades laborales. Sin embargo, en el juicio, la Fiscalía demostró que sus ingresos declarados eran insuficientes para justificar los movimientos y adquisiciones, configurándose el delito de lavado de activos.
El representante de la Fiscalía sustentó como principales medios probatorios el informe pericial contable de la Oficina de Peritaje, la sentencia por hurto, los registros de compras, transferencias y retiros de la copia de la tarjeta, las actas de compra y venta de los vehículos, el levantamiento del secreto financiero de los procesados, entre otros.
Distrito Fiscal de Lima Norte
Asimismo, el Despacho consiguió sentencia de siete años de pena efectiva contra Mario B. P. M., pareja de Ítala por el mismo delito.
En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Paul Tocto Ocupa sustentó que, en el 2013, Ángelo se enteró del fallecimiento del hermano de una ex enamorada, quien habría ahorrado cerca de $200 000 en su cuenta bancaria.
En complicidad con su hermana Ítala, que trabajaba en la entidad bancaria, adquirió una copia de la tarjeta, y junto a su cuñado, la usaron para realizar diferentes movimientos.
No obstante, la familia del fallecido tomó conocimiento del hecho y junto al representante del banco, denunciaron a los procesados, logrando que sean sentenciados por el delito de hurto agravado. El 2021, el juzgado comunicó el hecho a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos para que actúe conforme a sus atribuciones.
La Fiscalía inició investigación y verificó que los condenados usaron dinero de procedencia ilícita (hurto del dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida) y para simular su origen lícito, realizaron compras de vehículos, transferencias y retiros, indicando que provenían de los ingresos que reciben por sus actividades laborales. Sin embargo, en el juicio, la Fiscalía demostró que sus ingresos declarados eran insuficientes para justificar los movimientos y adquisiciones, configurándose el delito de lavado de activos.
El representante de la Fiscalía sustentó como principales medios probatorios el informe pericial contable de la Oficina de Peritaje, la sentencia por hurto, los registros de compras, transferencias y retiros de la copia de la tarjeta, las actas de compra y venta de los vehículos, el levantamiento del secreto financiero de los procesados, entre otros.
Distrito Fiscal de Lima Norte