Los Olivos: Fiscalía obtiene hasta ocho años de prisión contra hermanos y prometido que lavaron dinero de la cuenta bancaria de fallecido
Nota de prensaLos sentenciados realizaron diversas compras, transferencias y retiros para simular el origen lícito del dinero.
Fotos: Oficina de imagen institucional
9 de junio de 2025 - 2:51 p. m.
En primera instancia, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto, logró sentencia de ocho años de prisión efectiva contra Ítala Mardini y Ángelo Mardini, por el delito de lavado de activos.
Asimismo, el representante del Ministerio Público consiguió sentencia de siete años de pena efectiva contra Mario Bernardo Pasache, pareja de Ítala Mardini, por el mismo delito.
En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Paul Tocto Ocupa sustentó que, en 2013, Ángelo Mardini se enteró del fallecimiento del hermano de una exenamorada, quien habría ahorrado cerca de 200 mil dólares en su cuenta bancaria. En complicidad con su hermana Ítala Mardini, que trabajaba en un banco, adquirió una copia de la tarjeta, y con su cuñado Mario Pasache, la usaron para realizar diferentes movimientos.
Tras conocer estos hechos, la familia del fallecido denunciaron a los referidos imputados logrando que sean sentenciados por el delito de hurto agravado. El juzgado comunicó su resolución a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos para que actúe conforme a sus atribuciones.
Ante ello, la Fiscalía inició investigación y verificó que los condenados usaron dinero de procedencia ilícita (hurto del dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida) y para simular su origen lícito, realizaron compras de vehículos, transferencias y retiros, indicando que provenían de los ingresos que reciben por sus actividades laborales. Sin embargo, en el juicio, la Fiscalía demostró que sus ingresos declarados eran insuficientes para justificar los movimientos y adquisiciones, configurándose el delito de lavado de activos.
El representante del Ministerio Público sustentó como principales medios probatorios el informe pericial contable de la Oficina de Peritaje, la sentencia por hurto, los registros de compras, transferencias y retiros de la copia de la tarjeta, las actas de compra y venta de los vehículos, el levantamiento del secreto financiero de los procesados, entre otros.
Distrito Fiscal de Lima Norte
Asimismo, el representante del Ministerio Público consiguió sentencia de siete años de pena efectiva contra Mario Bernardo Pasache, pareja de Ítala Mardini, por el mismo delito.
En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Paul Tocto Ocupa sustentó que, en 2013, Ángelo Mardini se enteró del fallecimiento del hermano de una exenamorada, quien habría ahorrado cerca de 200 mil dólares en su cuenta bancaria. En complicidad con su hermana Ítala Mardini, que trabajaba en un banco, adquirió una copia de la tarjeta, y con su cuñado Mario Pasache, la usaron para realizar diferentes movimientos.
Tras conocer estos hechos, la familia del fallecido denunciaron a los referidos imputados logrando que sean sentenciados por el delito de hurto agravado. El juzgado comunicó su resolución a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos para que actúe conforme a sus atribuciones.
Ante ello, la Fiscalía inició investigación y verificó que los condenados usaron dinero de procedencia ilícita (hurto del dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida) y para simular su origen lícito, realizaron compras de vehículos, transferencias y retiros, indicando que provenían de los ingresos que reciben por sus actividades laborales. Sin embargo, en el juicio, la Fiscalía demostró que sus ingresos declarados eran insuficientes para justificar los movimientos y adquisiciones, configurándose el delito de lavado de activos.
El representante del Ministerio Público sustentó como principales medios probatorios el informe pericial contable de la Oficina de Peritaje, la sentencia por hurto, los registros de compras, transferencias y retiros de la copia de la tarjeta, las actas de compra y venta de los vehículos, el levantamiento del secreto financiero de los procesados, entre otros.
Distrito Fiscal de Lima Norte