Tumbes: Fiscalía de Extinción de Dominio recupera más de un millón de dólares a favor del Estado
Nota de prensaAlerta: cuantiosa suma proveniente del lavado de activos podría ser devuelta al demandado si se promulga dictamen aprobado por el Congreso de la República
21 de abril de 2025 - 2:35 p. m.
La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Tumbes logró que se declare fundada una emblemática demanda para recuperar a favor del Estado la suma de $ 1’050.000.00, vinculado al delito de lavado de activos.
La sentencia -lograda por la fiscal provincial Ana Karina Núñez Izaguirre- está relacionada con la intervención realizada el 2 de setiembre de 2020 en la zona fronteriza de Aguas Verdes. Allí, se intervino a un empresario de nacionalidad ecuatoriana, en cuyo poder se halló la referida suma, sin que acredite la procedencia objetiva del dinero incautado.
El caso también es de interés público en el vecino país del Ecuador, puesto que el requerido es un empresario muy conocido por poseer cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, así como por las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente integrar una red criminal internacional dedicada al delito de lavado de activos vinculados al tráfico ilícito de drogas, entre otros actos delictivos.
Este nuevo logro, que permite recuperar una cuantiosa suma dineraria proveniente de una actividad ilícita, coloca a la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Tumbes entre una de las de mayor productividad del subsistema a nivel nacional.
Sin embargo, dicho caso corre también el riesgo de ser archivado tras la modificación a la ley de extinción de dominio realizada por el Congreso de la República, la cual -de ser promulgada por el Poder Ejecutivo- impediría que esta herramienta legal se aplique a los casos de lavado de activos, corrupción, minería ilegal y crimen organizado, hasta que no se emita una sentencia firme y consentida en el proceso penal que se sigue por los mismos hechos.
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios
La sentencia -lograda por la fiscal provincial Ana Karina Núñez Izaguirre- está relacionada con la intervención realizada el 2 de setiembre de 2020 en la zona fronteriza de Aguas Verdes. Allí, se intervino a un empresario de nacionalidad ecuatoriana, en cuyo poder se halló la referida suma, sin que acredite la procedencia objetiva del dinero incautado.
El caso también es de interés público en el vecino país del Ecuador, puesto que el requerido es un empresario muy conocido por poseer cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, así como por las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente integrar una red criminal internacional dedicada al delito de lavado de activos vinculados al tráfico ilícito de drogas, entre otros actos delictivos.
Este nuevo logro, que permite recuperar una cuantiosa suma dineraria proveniente de una actividad ilícita, coloca a la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Tumbes entre una de las de mayor productividad del subsistema a nivel nacional.
Sin embargo, dicho caso corre también el riesgo de ser archivado tras la modificación a la ley de extinción de dominio realizada por el Congreso de la República, la cual -de ser promulgada por el Poder Ejecutivo- impediría que esta herramienta legal se aplique a los casos de lavado de activos, corrupción, minería ilegal y crimen organizado, hasta que no se emita una sentencia firme y consentida en el proceso penal que se sigue por los mismos hechos.
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios