Fiscalía de Extinción de Dominio recupera más de 100 mil dólares vinculados a lavado de activos
Nota de prensaRepresentante del Ministerio Público acreditó que dinero incautado a ciudadana extranjera no pudo ser legalmente justificado.
14 de marzo de 2025 - 12:06 p. m.
La Quinta Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima consiguió que se dicte una sentencia para recuperar un total de USD 100 mil 265 dólares; 40 euros y 250 soles a favor del Estado, dinero que había sido incautado, en 2016, a la ciudadana estadounidense S. A. por estar vinculados a actividades de lavado de activos. La sentencia fue lograda en primera instancia.
Esta condena, obtenida por la fiscal adjunta provincial Myriam Paola Palpa Cárdenas, se basó en que la indagada no pudo acreditar el origen legal de los fondos, que excedían el límite permitido de 30,000 dólares cuando ingresó al Perú el 7 de diciembre de 2016 procedente de Alemania, con lo cual incumplió su obligación ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú).
Durante el juicio, se presentaron múltiples indicios que respaldaron la acusación fiscal, como la falta de actividades económicas lícitas que justificaran la posesión del dinero, inconsistencias en la ruta del dinero, contradicciones en la documentación tributaria y explicaciones inverosímiles sobre los motivos de su viaje al Perú.
Además, se consideró la justificación contradictoria de la indagada para no utilizar el sistema bancario, a pesar de haber realizado transferencias bancarias significativas antes de su ingreso al país.
Con esta sentencia, el Ministerio Público envía un mensaje claro de su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y la recuperación de bienes de origen ilícito, reafirmando su labor en la protección de la economía y la seguridad del país.
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios
Esta condena, obtenida por la fiscal adjunta provincial Myriam Paola Palpa Cárdenas, se basó en que la indagada no pudo acreditar el origen legal de los fondos, que excedían el límite permitido de 30,000 dólares cuando ingresó al Perú el 7 de diciembre de 2016 procedente de Alemania, con lo cual incumplió su obligación ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú).
Durante el juicio, se presentaron múltiples indicios que respaldaron la acusación fiscal, como la falta de actividades económicas lícitas que justificaran la posesión del dinero, inconsistencias en la ruta del dinero, contradicciones en la documentación tributaria y explicaciones inverosímiles sobre los motivos de su viaje al Perú.
Además, se consideró la justificación contradictoria de la indagada para no utilizar el sistema bancario, a pesar de haber realizado transferencias bancarias significativas antes de su ingreso al país.
Con esta sentencia, el Ministerio Público envía un mensaje claro de su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y la recuperación de bienes de origen ilícito, reafirmando su labor en la protección de la economía y la seguridad del país.
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios